メキシコ国籍の男性の懲役刑
メキシコ国籍の男性が、暗号通貨を利用した薬物資金のマネーロンダリング陰謀の主要な関係者として、8年4ヶ月の懲役刑を言い渡されました。米国司法省（DOJ）の新しいプレスリリースによると、メキシコ・グアダラハラ出身のホセ「メノ」マルティネスは、メキシコで薬物密売人の資金を洗浄する手助けをしていました。
マルティネスの犯罪行為
マルティネスは、550万ドルの薬物資金をマネーロンダリングし、その資金を暗号通貨を介してメキシコに送金し、自身の手数料を一部保持していました。マルティネスの取引の結果、米国麻薬取締局（DEA）は以下のものを押収しました：
- 135万ドルの現金
- 約3キログラムのフェンタニル
- 52.77キログラムのコカイン
- 7078.63キログラムの未変換メタンフェタミン（木炭塊の形）
- 170ガロンの未変換メタンフェタミン（ココナッツオイルの形）
- 140キログラムのメタンフェタミン
- 15ガロンの液体メタンフェタミン
フロリダ州の詐欺計画
今週初め、DOJはまた、フロリダ州の2人の男性が、特別支援や障害を持つ人々のための資金を管理するために設立された非営利団体から1億ドル以上を盗む詐欺計画を主導したとして、数十年の懲役刑の可能性に直面していると発表しました。DOJは、レオ・ジョセフ・ゴヴォーニ、ジョン・レオ・ウィテック、そして名前のない共謀者が、特別支援信託管理センターの顧客受益者資金を盗み、複雑な金融取引を通じて横領を隠蔽し、障害を持つ顧客に虚偽の残高を記載した詐欺的な口座明細書を送付したと主張しています。
