ユタ州の男性が無許可の暗号ビジネスで詐欺
54歳のユタ州の男性が、無許可の現金から暗号へのビジネスを運営し、投資家から約290万ドルを詐取したとして、連邦刑務所で3年の懲役刑を言い渡されました。ワシントン郡のブライアン・ギャリー・スーウェルは、ワイヤー詐欺を認めた後、36ヶ月の懲役刑と3年間の保護観察を受けました。
「スーウェルは、自身の経験について嘘をつき、実現不可能なリターンを約束することで被害者を食い物にし、個人や家族が彼の欺瞞の結果を背負うことになりました」と、ソルトレイクシティのFBIの特別捜査官ロバート・ボールズは声明で述べました。
裁判官は、投資家や国土安全保障省への支払いを含む380万ドル以上の賠償金も命じました。この判決は、無許可の送金ビジネスに関する別の連邦事件で課せられた3年の刑と同時に執行されるとのことです。
連邦当局の取り締まりの強化
司法省によると、この事件は、連邦当局がより小規模な地域の暗号運営者に対しても、大規模なプラットフォームや都市の中心地に対して使用されるのと同じ法令や判決枠組みの下で追及する意欲が高まっていることを示唆しています。連邦検察官は、スーウェルが2017年12月から2024年4月の間に、経験、教育、そして大きなリターンを生み出す能力について嘘をつくことによって、少なくとも17人の投資家からお金を得たと公的文書に記載されています。
ユタ州で並行して詐欺および送金の罪を持ち出すことで、検察官は、地理的な規模や非公式性が、暗号が違法資金を移動または隠すために使用される場合の執行からの保護を提供しないことを示しているようです。
「小売レベルの暗号詐欺に関与する事件はますます一般的で、ほぼ『標準的な慣行』となっています」と、ARメディアコンサルティングの広報弁護士兼CEOであるアンドリュー・ロッソウはDecryptに語りました。
無許可の送金の罪は、「検察官にとっての保険として機能します。陪審員が被告が誰かを詐欺する意図があったかどうかに関わらず、違法な運営自体に基づいて重罪の有罪判決を確保します」とロッソウは説明しました。
事件の経過と影響
スーウェルに対する連邦起訴は約2年間にわたり展開され、2020年に彼の現金から暗号への運営に関連する調査活動が始まり、2024年に起訴が行われました。根本的な行為を考慮すると、この事件は調査から解決までほぼ5年にわたりました。
裁判記録によると、スーウェルは起訴後に最初は無罪を主張し、検察官は公判前の手続きで並行してワイヤー詐欺および無許可の送金の罪を進めました。スーウェルの詐欺的行為は、被害者に290万ドル以上の損失をもたらしたと検察官は述べています。
スーウェルの判決で引用された無許可の送金行為は、ワシントン郡での以前の連邦起訴に遡り、IRSの検察官は彼と別の被告が現金から暗号へのビジネスを運営していたと主張しました。そのスキームは、スーウェルのロックウェル・キャピタル・マネジメントを通じて540万ドル以上を移動させ、後に彼のワイヤー詐欺事件と並行して進行する罪の基盤を形成しました。
