ユーロポールによる国際的な暗号通貨詐欺ネットワークの解体
ユーロポールは、7億ユーロ以上の資金洗浄を行っていた国際的な暗号通貨詐欺ネットワークを解体するための数年にわたる作戦を完了しました。この調査は、ドイツ、スペイン、キプロス、ベルギー、フランス、マルタ、イスラエルなどの国々にわたり、偽の暗号投資プラットフォームを中心に構築された高度な運営を明らかにしました。
詐欺の手口と被害者の状況
捜査は、単一の詐欺的なウェブサイトから始まりましたが、すぐに広範なエコシステムが明らかになりました。被害者は、高いリターンを約束する誤解を招くオンライン広告によって引き寄せられました。初回の入金後、彼らは偽の取引ダッシュボードで作成された利益を見せられ、再投資を強要されました。犯罪者はその後、資金を吸い上げ、複数のブロックチェーンや暗号取引所を通じて洗浄しました。
作戦の実施と成果
最初の大規模な作戦は2025年10月27日に行われ、フランスとベルギーの当局の要請により、キプロス、ドイツ、スペインで協調的な襲撃が実施されました。9人の容疑者が逮捕され、捜査官は以下を押収しました。
第2段階は11月25日から26日にかけて、ドイツ、ベルギー、ブルガリア、イスラエルで活動する関連マーケティング企業に焦点を当てました。これらの企業は、ソーシャルメディア上で詐欺の広告を配信しており、しばしばディープフェイクや偽のメディアクリップ、偽の有名人の推薦に依存していました。
ユーロポールはこの事件を「ヨーロッパでの同種の事件の中で最大のものの一つ」と表現しました。「調査により、7億ユーロ以上が暗号通貨取引所の複雑なネットワークを通じて洗浄され、違法な資金の流れを隠すためにデジタル匿名性が利用されていることが明らかになりました。」
この作戦は、ユーロポールとパートナー機関が暗号ミキシングサービスCryptomixerを閉鎖した以前の取り組みに続くもので、デジタル資産セクターにおける大規模な金融犯罪を撲滅するための広範な推進の一環です。
