ユーロポールの警告
ユーロポールの欧州金融経済犯罪センター（EFECC）の責任者であるブルクハルト・ミュール氏は、今週、暗号通貨とブロックチェーンが犯罪目的で悪用されるケースが「ますます高度化している」と警告しました。彼は、複雑で国際的な調査を支援するためにユーロポールからの継続的な投資を約束しました。「これらの犯罪を調査することは、EU加盟国の法執行機関にとって大きな負担となります」と彼は付け加えました。
国際会議の開催
彼のコメントは、ユーロポール、国連薬物犯罪事務所（UNODC）、およびバーゼルガバナンス研究所が共同で開催した第9回国際犯罪金融および暗号資産に関するグローバル会議（10月28日〜29日）でのもので、暗号資産とブロックチェーンが犯罪に悪用される進化する方法に焦点を当てました。
暗号犯罪の現状
金融犯罪の全体的な収益の中では小さなセグメントを占めるものの、2025年のChainalysis暗号犯罪報告書は、2024年に違法な暗号通貨アドレスが受け取った価値を409億ドルと低く見積もっています。この数字は、暗号が単なる支払いまたはマネーロンダリングの手段として使用される麻薬取引などの伝統的な犯罪は除外しています。
大規模な摘発
ユーロポールは、今年、330,000ドル以上を暗号通貨でマネーロンダリングしたラトビアのサイバー犯罪ネットワークの解体、暗号を使用して2300万ドル以上をマネーロンダリングした隠れたハワラ銀行ネットワーク、5,000人以上の被害者から5億4000万ドル近くを利益を上げた「暗号投資詐欺リング」など、いくつかの大規模な摘発を調整しました。
レンチ攻撃の増加
ヨーロッパでは、暗号通貨保有者に対して私的鍵を渡すよう強要する肉体的攻撃を伴ういわゆるレンチ攻撃が相次いで発生しています。特に、フランスでは、今年だけで16件の攻撃が発生したと、ジェイムソン・ロップが記録した「既知の物理的ビットコイン攻撃」の記録によると報告されています。
国境を越えた協力の課題
暗号関連の犯罪をターゲットにする多くの警察の課題は、そのグローバルな性質と、時には実現が難しい国境を越えた協力の必要性にあります。たとえば、ヨーロッパでのハッキングや詐欺の被害者は、他の地域で運営されている人々によって標的にされることがあります。
調査の標準化の必要性
ブロックチェーンインテリジェンス専門家協会（BIPA）のプロジェクトマネージャーであるダイアナ・パトルツ氏は、Decryptに対し、さまざまな分析会社がしばしば一貫性のない追跡結果を生み出し、国境を越えた協力を複雑にしていると述べました。「私たちの利害関係者は、異なるブロックチェーン分析会社が取引を追跡する際に異なる結果を出すことを明言しています。」
トレーニングの改善
パトルツ氏は、トレーニングも改善が必要な分野であると指摘しました。「現在私たちが直面している最大の問題は、ブロックチェーンインテリジェンスのトレーニングが主に民間部門のソリューションによって推進されているように見えることであり、これが確認バイアスを生み出し、特定の商業的ソリューションや方法論にトレーニングを受けた人々を集めることになり、必ずしもその基盤となる応用を理解したり評価したりすることなく行われています」と彼女は説明しました。
暗号関連犯罪の定義
彼女はまた、「暗号関連」の犯罪を定義することを単純化しすぎることや、暗号犯罪と伝統的な金融犯罪の規模を比較することに対して警告しました。「暗号関連の犯罪が何を構成するかについて普遍的に受け入れられた定義がないため、暗号犯罪が伝統的な金融犯罪と比較して著しく広がっているかどうかを判断することは難しく、データを観察する人々のアジェンダによって物語が捕らえられるリスクがあります」と彼女は述べました。
「金融犯罪全般を見て、暗号関連の犯罪が重要で成長している役割を果たしていることを認識し、暗号資産、ステーブルコイン、トークン化された資産が主流の金融市場に入ってくる中で、それを管理し続ける必要があることがより有益であるでしょう。」
