ロシア、未登録の暗号交換サービスに対する捜索で20人以上を逮捕

ロシアにおける暗号交換所の捜索と拘束

ロシアは、詐欺による収益に関連するマネーロンダリング計画の疑いで、9つの暗号交換所に対する捜索を行い、20人以上の従業員を拘束しました。ロシア連邦保安庁（FSB）の公式声明によると、当局は内務省と協力し、モスクワのビジネス地区から運営されている9つの未登録の暗号通貨交換サービスを閉鎖しました。

これらのサービスは、電話詐欺で盗まれたお金を暗号通貨に変換し、ウクライナのコーディネーターが管理する口座に送金するために使用されていたとされています。この作戦は、モスクワ国際ビジネスセンター、通称モスクワシティで行われ、交換サービスの20人以上の従業員が拘束されました。

FSBは、これらの交換所がロシアから資金を移動させるために使用される9つの海外調整チャネルの一部であると主張しています。

当局によると、この事件はロシア市民を対象とした遠隔詐欺からの収益に関するものです。FSBによれば、被害者は詐欺コールセンターと継続的に連絡を取り、詐欺師からの詳細な指示に従い、実行している取引の性質に気づいていなかったとされています。

捜査官は、交換サービスが被害者、特に詐欺師の影響下にある年金受給者に暗号通貨を販売し、その後、FSBがウクライナのハンドラーと呼ぶ口座にデジタル資産を移転したと主張しています。交換従業員に加えて、当局は18歳から25歳の間の共犯者を拘束しました。彼らは、当局によると、宅配業者として働いていました。

公式は、宅配業者が詐欺に遭った個人から現金を集め、暗号交換所に届けて変換し、その後、資金が国外に送金されるとしています。

FSBはまた、交換所で働くために採用された多くの人々が、十分な金融知識がないにもかかわらず、ロシアの異なる地域からリモートで雇われたと述べています。捜査官は、彼らが簡単な収入の約束によってこの作戦に引き込まれたと主張しています。

ロシアの内務省は、特に大規模な詐欺を対象とした刑法第159条第4項に基づいて刑事事件を開いています。当局によると、交換従業員と宅配業者は、犯罪の共犯者として調査されており、有罪判決を受けた場合、最大10年の懲役刑に直面する可能性があります。

この執行措置は、ウラジーミル・プーチン大統領がロシアの新しいデジタル資産法に署名してから1週間も経たないうちに行われました。この法律は、9月1日から暗号通貨交換所、ブローカー、カストディアン、その他の市場参加者のための規制された枠組みを確立します。

この法律の下では、暗号交換プロバイダーは政府の登録簿に参加し、新しい法的制度の下でサービスを提供する前に最低資本要件を維持しなければなりません。

既存の交換ビジネスは、登録要件が義務化される前に移行期間がありますが、FSBは最新の操作で標的にされたビジネスを犯罪活動に関与している未登録の交換所として特定しました。

最新の捜索は、暗号通貨業界に影響を与える最近の政府の措置に続いています。今月初め、ミハイル・ミシュスティン首相は、ロシアの地域暗号通貨マイニング制限の拡大を承認し、モスクワ、モスクワ地域、クルスクの一部に対する長期的なマイニング禁止を2032年末まで延長しました。

公式は、この決定が影響を受ける地域の電力容量の懸念に対処することを目的としていると述べ、他の地域での登録活動を引き続き許可しています。

今週発表されたRambler&Coによる別の調査結果は、規制市場の開始が近づいているにもかかわらず、多くのロシア人がデジタル資産に不慣れであることを示しています。

調査によると、69%の回答者が暗号通貨を使用する実用的な理由を特定できないと答え、半数以上が暗号通貨の仕組みについてほとんど知らないと報告しました。回答者はまた、デジタル資産を使用する前に明確な規制、ライセンスを受けたプラットフォーム、信頼できる情報を優先事項として挙げました。