ロシアのデジタル資産監視システム
ロシア銀行はデジタル資産の監視システムを構築している一方で、ロシア政府はその資産を利用して西側の金融制限を回避しています。この矛盾は、政府が実際に暗号についてどのように考えているかを明らかにしています。
監視システムの概要
ロシア銀行は今週、2026年上半期の執行データを発表し、疑わしい違法活動のためにフラグが立てられた2600の暗号ウォレットという数字が一つの物語を語っています。しかし、その数字の背景には全く異なる物語があります。2600のウォレットは、ロシアの銀行や法執行機関がデジタルコンプライアンス、顧客リスク評価、金融調査に使用する情報システムに追加されました。
このシステムは、オンチェーンでウォレットを凍結することはできません。実際に行うのは、関連する銀行口座、決済処理業者、ロシアの金融システム内のフィアットオンランプをフラグ付けすることです。
違法金融活動の監視と制限
ウォレットがリストに表示されると、そのアドレスに関連する取引を処理するロシアの銀行は警告を受け取ります。銀行はその後、制限措置を適用することができ、2026年上半期には500以上の違法金融活動に使用された決済詳細に対する措置が講じられました。規制当局は、フラグが立てられたデータを法執行機関や連邦独占禁止サービスに送信します。その結果、この期間中に330以上の行政事件が発生しました。
ピラミッドスキームと暗号の利用
権限当局は、疑わしい違法市場参加者やピラミッドスキームに属する11800以上のオンラインリソースへのアクセスを制限しました。このインフラは相当なものです。これは単なる象徴的な行動ではありません。ロシア銀行は、ウォレットアドレスを銀行口座、ソーシャルメディアページ、Telegramチャンネル、ウェブサイト登録に接続する機能的な暗号監視システムを構築しました。
暗号法の施行とその影響
最新情報として、ロシアの中央銀行は一般の暗号取引を$BTC、$ETH、USDTに制限します。この新たに署名された暗号法は、9月1日から施行されます。数字は明確なパターンを示しています。2024年、ロシア銀行はピラミッドスキームの特徴を持つ3490以上の実体を特定しました。2025年には4600以上の暗号ウォレットがピラミッドの主催者からの支払いを受け取っているとしてフラグが立てられました。
2026年上半期には、ウォレットの数は2600に減少し、実体の数は2891に減少し、31%の減少を示しました。この減少は、成功した執行を反映しているか、手法の変化を示している可能性があります。
国際的な暗号利用の二重性
ロシア国家は、輸出業者が制裁を受けた買い手に石油やガスを販売するために暗号を使用することを望んでいますが、市民がピラミッドスキームを運営したり、税金を回避したり、国家の監視なしに資本を海外に移動させるために暗号を使用することは望んでいません。この二重使用の枠組みはロシアに特有のものではありません。
監視インフラの国際的なトレンド
ロシアは2026年7月1日から、住民にすべての外国暗号ウォレットを税務当局に申告させる新しい法案を導入します。中国は2021年に国内での暗号取引を禁止しましたが、2023年に暗号取引所を合法化した香港を通じて、中国企業が国境を越えた暗号決済に参加することを妨げていません。
このパターンは、すべての3カ国において一貫しています。国内で監視インフラを構築し、国際的に暗号ベースの決済を許可または奨励します。
結論
ロシアのアプローチは、国内の暗号監視に向けたより広範なグローバルトレンドを反映していますが、各国の枠組みは特定の政策目標によって形作られています。方向性は、管轄に関係なく、監視の強化に向かっています。
