主なポイント
Iurii Gugninは、彼の暗号通貨企業を利用して、制裁を受けた銀行に関連するロシアの顧客のために、Tether（USDT）を使用して、米国の銀行や暗号通貨取引所を通じて5億3000万ドルを移動させたとされています。Gugninは、AML（マネーロンダリング防止）規制を実施せず、疑わしい活動報告書（SAR）を提出しなかったとされ、銀行秘密法に違反し、金融機関を誤解させました。また、Gugninは、犯罪捜査の指標や法執行機関の監視を検出する方法に関する情報を提供するウェブサイトにアクセスしたと報じられています。Gugninは、ワイヤーフラウド、銀行詐欺、マネーロンダリングを含む22の犯罪で起訴されており、各罪に対して最大30年の刑罰が科される可能性があります。米国司法省（DOJ）は、ニューヨークに住むロシア国籍のIurii Gugnin（別名George GoogninおよびIurii Mashukov）に対して、暗号通貨市場の規制の課題を浮き彫りにする大規模な事件で22の犯罪で起訴しました。Gugninは、制裁を受けたロシアの団体のために取引を促進しながら、彼の暗号通貨企業Evita InvestmentsおよびEvita Payを通じて5億3000万ドル以上を洗浄したとされています。
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Gugninの行動と影響
DOJによると、Gugninは、制裁を受けたロシアの団体を支援し、米国の制裁および輸出管理を回避するために、安定コインTether（USDT）の金融パイプラインを作成しました。彼の行動は、銀行を欺き、コンプライアンス文書を偽造し、米国の技術へのアクセスを促進することを含み、デジタル資産の不正利用を浮き彫りにしています。この記事では、Gugninのalleged schemeの詳細、その暗号通貨規制への影響、米国が暗号通貨を利用した制裁回避を強化する中での国家安全保障上の懸念について探ります。
Iurii Gugninとは
Iurii Gugninは、ニューヨークに住む38歳のロシア国籍の市民です。彼はEvita Investments Inc.およびEvita Pay Inc.という2つの暗号通貨企業を設立し、現在は5億3000万ドルのマネーロンダリング作戦に関連しています。GugninはEvitaを合法的な暗号通貨決済サービスとして提示しましたが、実際にはロシアの顧客のために違法な資金を秘密裏に移転するために使用したとされています。コンプライアンスのある金融技術企業を装うことで、Evitaは米国の銀行や暗号通貨取引所を通じて資金を移動させ、資金の実際の出所を隠しました。社長、財務担当者、コンプライアンス責任者として、Gugninはこれらの企業の運営、財務、規制報告を完全に管理し、取引を管理し、企業の活動を誤って表現し、AML（マネーロンダリング防止）規則を無視することを可能にしました。
