Alphabay関連の寄付について
無効となったダークウェブマーケットプレイスAlphabayに関連する暗号ウォレットが、シルクロードの創設者ロス・ウルブリヒトに3100万ドル相当のビットコインを寄付したと報じられています。これはブロックチェーン分析によるもので、Chainalysisが6月5日のWIREDに対する報告の中で、今月初めにウルブリヒトに寄付された300ビットコインが2014年から2017年まで運営されていたシルクロードの前身であるAlphabayに関連していることを特定したと説明しました。
資金の出所と疑惑
Chainalysisは、その資金がこのプラットフォーム上の主要なベンダーから来ている可能性があると指摘しています。
「我々は、これらの資金の出所がAlphaBayであると疑うに足る合理的な根拠があります」とChainalysisの調査部門ディレクター、フィル・ラレットは述べました。「金額を見ると、初期のAlphaBayでのベンダーからのものであることを示唆しています。」
独立したブロックチェーン捜査官のZachXBTは、300ビットコインがシルクロードからのものでないと確認し、寄付者が資金を移動させる際に疑わしいパターンを示していると指摘しました。彼らは取引の痕跡を隠すために複数のミキシングサービスを使用し、検出を避けるために他の暗号通貨を小額でキャッシュアウトしていたと噂されています。この行為は、犯罪的起源を示唆しているとも言えます。
寄付の性質と分析
「合法的な寄付であるが、合法な資金ではない」とZachXBTはWIREDに伝えました。「複数のミキサーを使用し、CEX（集中型取引所）の預金を分散させることは、違法資金が凍結されるのを避けようとする場合に典型的に行われる行為です」と説明しました。
AlphabayのBTCリンクの押収について、Chainalysisは2016年から2017年にかけて行われた「オペレーション・バヨネット」という調査において、Alphabayに関連するビットコインアドレスの特定に重要な役割を果たしました。それ以降に保持されていたBTCは劇的に評価が上昇しており、40倍以上になる可能性がありますが、寄付者の身元や動機は依然として不明のままです。
追加的な背景
1月には、米国のドナルド・トランプ大統領がシルクロードの運営により12年間服役し、二重終身刑と40年の追加刑を受けていたロス・ウルブリヒトを完全に恩赦しました。
