上海における違法外国為替取引の発表
上海、中国は、ステーブルコインを媒介とした合計65億人民元に及ぶ違法外国為替取引に関与する重大な事件を発表しました。この事件では、楊氏と徐氏を含む者たちが、国内のペーパーカンパニーの口座を利用して、海外の不特定の顧客の口座にステーブルコイン（取引媒介としてUSDT）を提供し、利益を生むための越境資金移動を促進していたことが明らかになりました。
事件の詳細と関与者の役割
過去3年間で、容疑者たちは合計65億人民元の違法外国為替取引に関与していました。海外に拠点を置く楊氏は顧客を引き寄せ、外国為替資金を管理する責任を負い、国内に拠点を置く徐氏は17のペーパーカンパニーの法人口座を管理していました。日々の資金の流れは数千万人民元を超えており、明確な役割分担と密接な協力が示されています。
具体的な事例
事件の詳細によると、2023年末までに上海在住の陳さんは、海外にいる娘に送金する必要がありました。外国為替の制限により、最終的に彼女は海外の「交換会社」（前述の楊氏らが管理する国内のペーパーカンパニーA）に連絡を取りました。指示に従い、陳さんは人民元を会社Aの口座に振り込みました。その後、娘の海外口座には同等の金額の外国為替が送金され、「交換会社」は手数料として一定の割合を差し引きました。
この犯罪グループは長い間、「第三者の集金と支払い」という名目で海外で活動し、越境マッチング取引を通じて違法な為替サービスを提供してきました。
