米国上院の調査要求
米国上院の民主党は2月27日、財務省と司法省に対し、Binanceが違法な資金や制裁違反に対する効果的な管理を維持しているかどうかを調査するよう求めました。スコット・ベッセント財務長官とパメラ・ボンディ司法長官に送付された書簡では、議員たちはこの暗号取引所のマネーロンダリング防止および制裁遵守システムの迅速かつ包括的なレビューを求めています。
懸念される取引とコンプライアンス
議員たちは、Binanceが制裁対象の関係者に関連する取引を防ぐことに失敗した可能性があることを懸念しています。上院議員たちは、各機関がどのような措置を講じる予定であるか、またBinanceが以前の法的義務を遵守しているかどうかを示す回答を求めました。彼らは、各省が3月13日までに返信するよう期限を設定しました。
書簡では、最近の報道に言及し、Binanceを通じてイランに関連する団体に大量のデジタル資産が流入したとされています。
イラン関連の取引と疑惑
議員たちによると、コンプライアンス担当者は、イスラム革命防衛隊やフーシ派に関連するグループを含むイランの関係者に関連する約17億ドルの取引を特定しました。さらに、上院議員たちは、Binanceのベンダーがイラン関連の団体との取引で約12億ドルを処理したとの主張にも言及しました。
また、米国の制裁にもかかわらず、1,500以上のイランのユーザーに関連するアカウントがプラットフォームにアクセスしたとの疑惑も挙げられています。
ロシアの制裁回避と内部報復の懸念
書簡はさらに、Binanceがロシアの制裁回避に関連する活動を助長した可能性についても懸念を示しました。議員たちは、これらの主張が正確であれば、同社の制裁スクリーニングおよび監視システムに重大な弱点があることを示唆していると述べています。
上院議員たちはまた、Binanceが2023年の米国当局との和解合意の条件を引き続き遵守しているかどうかについても疑問を呈しました。2023年11月、Binanceとその創設者は、マネーロンダリングおよび制裁違反に関連する告発を解決することに合意し、数十億ドルの罰金を支払い、継続的なコンプライアンス監視を受け入れました。
国家安全保障とコンプライアンスの重要性
議員たちは、財務省と司法省に対し、Binanceがこれらの合意の下での義務を果たしているかどうかを調査するよう求めました。また、潜在的な違反を特定したコンプライアンス担当者に対する内部的な報復についての情報も要求しました。
書簡は、制裁およびマネーロンダリング防止法の強力な施行が米国の国家安全保障にとって重要であることを強調しています。
上院議員たちは、世界的に運営されている暗号プラットフォームが従来の金融機関に適用されるのと同じ基準に従うことを確保するよう連邦当局に促しました。
