国際共同捜査の実施
中国、米国、アラブ首長国連邦の警察は、ドバイでの通信およびオンライン詐欺に対する初の国際共同捜査を実施したと新華社が報じました。中国の公安省によると、この捜査で9つの詐欺拠点が解体され、276人が逮捕されました。
詐欺の手口
捜査官によれば、詐欺グループはソーシャルメディアを利用して被害者との偽の恋愛関係を築き、その後「高リターンの暗号通貨プロジェクト」へ誘導していたとのことです。報告によると、被害者はこれらのスキームに資金を送金した結果、経済的損失を被りました。
新華社は、中国当局がこの捜査をオンライン詐欺に対する国際的な協力の一環として位置づけていると伝えています。
捜査の詳細と影響
Crypto.newsは以前、FBI主導の捜査が9つの暗号詐欺センターを撲滅し、276人を逮捕したと報じています。ドバイ警察は275人を拘束し、タイの当局は同じ広範な捜査に関連する容疑者1人を逮捕しました。
報告によると、カリフォルニア州南部の米国検察官は、数人の容疑者に対して電子詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴しました。また、捜査官はこの活動をKo Thet Company、Sanduo Group、Giant Companyに関連付けており、当局はこれらの企業が詐欺センターを運営するために使用されていると説明しています。
被害者への影響
司法省は、被告たちが時間をかけて信頼と愛情を築くことで、米国や他の国々の人々をターゲットにしていたと述べています。その後、彼らは暗号投資を促進し、被害者が実在しないプラットフォームに資金を移動するのを助けました。司法省は、被害者が偽のプラットフォームに資金を送った後、暗号の管理を失ったと述べています。
検察官は、その後、資金が詐欺師が管理する他の暗号アカウントを通じて移動されたと報告しています。
今後の取り組み
同機関は、すでにこの事件に関連する数百万ドルの損失を発見しているとしています。さらに、この取り締まりは、組織的な暗号投資詐欺に対する広範な取り組みの一環です。司法省は、FBIサンディエゴが2025年に暗号詐欺に関連する詐欺拠点を管理する企業や人々を特定した後、捜査を開始したと述べています。
FBIサンディエゴはまた、Operation Level Upが暗号投資詐欺の被害者約9,000人に通知し、2026年4月までに推定5億6200万ドルを救ったと報告しています。新たな逮捕は、法執行機関が資金を移動するために使用されるウォレットだけでなく、詐欺センターの運営者、リクルーター、マネージャーをターゲットにしていることを示しています。
