中国の投資詐欺事件と資産押収
中国の検察は、現在英国で服役中のQian Zhiminに関連する403.8億元（57億ドル）の投資詐欺に関与する61,800ビットコインとその他の資産を押収する手続きを進めています。中国の金融メディアYicaiによると、天津市第二中級人民法院は10月13日に、2014年から2017年にかけて運営されていた違法な資金調達スキームを通じて得られた資産を回収する申請を受理したと発表しました。
裁判所は9月28日に正式にこの事件を受理し、影響を受けた投資家やその他の利害関係者が押収手続きに参加するための6ヶ月間の期間を設けました。
検察は、現金、宝石、金融投資、その他の財産とともに、詐欺の収益を用いて購入されたと考えられる暗号通貨を追求しています。中国の裁判所の報告によると、10万人以上の投資家が合計199億元を超える損失を被りました。
違法資金調達スキームの詳細
押収要求は、Qianが管理する天津藍天格瑞電子技術という会社を通じて蓄積された資産に関するもので、この会社は中国の複数の都市で投資商品を販売していました。2014年4月から2017年8月までの間に、この会社は無許可の資産運用商品を通じて403.78億元を調達したとされています。
これらの商品は、投資家に元本の返済を保証し、異常に高いリターンを約束していました。
検察は、多くの資金が既存の投資家への返済、架空の投資プロジェクトの資金調達、暗号通貨、不動産、車両、贅沢品の購入に使われたと述べています。資金は顧客に宣伝されたビジネス活動から大部分が逸脱し、数千人の投資家が元本を回収できない状況に置かれました。
押収対象の資産と法的手続き
裁判所の発表によると、押収対象として特定された資産には、61,800 BTC以上、72,700 Bitcoin Cash以上、360万XRP以上、さらにBitcoin Gold、Bitcoin SV、Dogecoinなどの保有が含まれています。中国の検察は、違法な収益、これらの収益を用いて取得された財産、および資産から生じた収入の回収を求めています。
現在の手続きに参加しない投資家は、回収された資産からの補償を受ける権利を保持します。
Qianは、2017年7月に投資運営が調査される中、中国を逃れ、暗号通貨ウォレットへのアクセスを含むコンピュータを持っていました。彼女はその後、Yadi Zhangという名前でセントキッツ・ネイビスのパスポートを使用して英国に入国し、調査官によると、彼女は仲間と共に暗号通貨を現金、財産、その他の資産に変換するために活動していました。
Qianの逮捕と法的争い
Qianの投資商品は最大300%のリターンを約束し、数十万から数百万の元を投資した投資家を惹きつけました。英国の調査官は、2018年に疑わしい犯罪資産に関する情報を受け取った後、資金の追跡を開始しました。その年の10月と11月にロンドンの物件と貸金庫を捜索した際、メトロポリタン警察はsubstantial Bitcoin holdingsへのアクセスを提供するデバイスとプライベートキーを回収しました。
Qianは最終的に2024年4月に逮捕され、英国と中国の法執行機関が関与する調査の後に逮捕されました。
彼女の仲間であるJian Wenは、詐欺に関連する暗号通貨のマネーロンダリングにより、2024年に6年8ヶ月の懲役刑を受けました。Qianはその後、2025年9月にマネーロンダリングの罪を認め、11月11日にサウスワーク刑事裁判所で11年8ヶ月の刑を言い渡されました。
ビットコインの法的権利に関する争い
一方、押収されたビットコインの法的権利に関する争いは英国の裁判所で続いています。10月12日の判決で、高等裁判所のマーク・ターナー判事は、被害者が暗号通貨の一部を求める根拠となる所有権の主張には中国法が適用されるべきだと判断しました。
この決定は、投資家が詐欺的な投資契約に関する主張を通じてイギリス法の下で所有権を確立できるかどうかに関する議論に続くものでした。
約16,000人の被害者が英国の回収手続きに参加していると報告されており、ビットコインの所有権に関する主張は未解決のままです。英国の犯罪収益法2002年の第281条に基づき、申請者は民事回収の対象となる資産に対する法的所有権を確立する必要があります。
10月の判決は、個々の投資家がビットコインを取得する権利があるかどうか、またその回収に後の評価の利益が含まれるべきかどうかを決定するものではありませんでした。一部の被害者を代表する弁護士は控訴を追求しており、さらなる公聴会が中国法の適用と個々の所有権主張を支持する証拠を検討することが期待されています。
英国の検察は、犯罪収益法に基づいて押収された資産の民事回収を別途追求しており、高等裁判所は暗号通貨に対する競合する主張をまだ決定していません。
