ビットコイン詐欺の概要
「ビットコイン詐欺」と聞くと、多くの人は怪しいオンライン広告や小規模な詐欺事件を思い浮かべるかもしれません。しかし、今回の事件は全く異なる規模のものです。英国の裁判所は、世界最大のビットコイン詐欺に関連して中国人女性を有罪判決しました。この詐欺は、約67億ドル相当の61,000 BTCを含んでいます。Zhimin Qian（別名Yadi Zhang）は、中国で128,000人以上を欺いたとされています。彼女の英国の裁判所での有罪答弁は、史上最大のビットコイン詐欺の一つを暴露しました。
メトロポリタン警察の押収
このビットコイン詐欺の中心には、メトロポリタン警察による記録的な押収があります。彼らは61,000ビットコインを押収し、これは英国における最も重要な暗号資産の押収となりました。小さな情報提供がこの事件を引き起こし、調査は7年間にわたって続きました。捜査官は国際的なマネーロンダリングシステムを明らかにしました。Qianは、偽の書類を使って5年間隠れていましたが、最終的に英国で逮捕されました。
詐欺の詳細と被害者
最新情報として、世界最大のビットコイン押収が報告されています。中国人女性Zhimin Qianが英国で有罪判決を受け、当局は61,000 BTCを押収しました。67億ドル相当の資金は、128,000人の被害者を欺いた大規模な詐欺に関連しています。彼女は、Saylorを除くすべての法人よりも多くのビットコインを保有していたとされています。2014年から2017年の間に、Qianは被害者を偽の投資スキームに引き込んでいました。多くの被害者は中国の高齢者で、専門職や裁判官も含まれていました。彼らは何千元、さらには何百万元も投資しました。
中国の警察がQian Zhiminの運営を解体した際、約130,000人が資金を投入していました。資金はすぐにビットコインに変換され、痕跡を消すために使用されました。Qianはその後、英国に逃亡し、豪華な住宅やその他の不動産を購入することで資金を洗浄しようとしました。
共犯者の逮捕と法的手続き
昨年、当局は彼女の共犯者である元レストラン従業員のJian Wenを逮捕し、盗まれた資金を洗浄したとして投獄しました。Wenの生活は一夜にして変わりました。彼女はテイクアウトの上に住んでいたのから、ロンドンの豪華な家を借り、ドバイの不動産を購入するようになりました。Qianはサザーク王立裁判所で暗号通貨の不法取得と保有について有罪を認めました。同じ日に、マレーシア国籍のSeng Hok Lingも彼女のマネーロンダリングを手伝ったことを認めました。
Lingに対する押収手続きはすでに始まっており、裁判所は1620万ポンド以上の回収を目指しています。最終的な金額は、11月の判決時のビットコインの市場価格に依存します。一方、英国政府は押収された資金の一部を保持しようとする可能性もあります。新しい法律により、当局は暗号資産をより容易に回収でき、被害者は補償を求めることができるようになっています。
被害者の正義と警告
Qianのスキームの被害者は、正義を求めて何年も待ってきました。彼女の弁護士は、彼女の答弁が被害者に対し、ビットコインの価値が上昇すれば損失を補うことができると保証すると述べました。警察は、この事件が犯罪者がビットコインや他の暗号通貨を使用して盗まれた資金を隠す方法の警告サインであると述べています。公式は、英国が詐欺師の「避難所」にはならないと強調しました。
このビットコイン詐欺は、暗号詐欺がどれほど大きくなり得るかを示しています。中国で始まった偽の投資スキームは、英国で見られる最大のビットコイン押収に成長しました。被害者には、Qianが判決を待っている間に盗まれた資金を回収する機会があります。暗号通貨の見通しとともに、それは巨大な詐欺の温床でもあります。規制当局はこれまで以上に厳格になっています。
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