暗号詐欺の判決とその影響
中国国籍のジンリャン・スーは、暗号詐欺の被害者から奪った3690万ドル以上の資金を洗浄した役割に対して、46ヶ月の懲役刑を言い渡されました。スーは、違法な送金業務を運営する共謀の罪を認め、2680万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられました。
司法省の刑事部のアシスタント検事総長A.タイセン・デュバは声明で、「この被告とその共謀者たちは、174人のアメリカ人から彼らの苦労して得たお金を騙し取った」と述べました。
デジタル時代において、犯罪者はインターネットを利用した詐欺の新たな手段を見つけました。デュバ氏はさらに、「刑事部とその法執行機関のパートナーは進化を続け、大規模な詐欺師を捕まえています。彼らは電話、ソーシャルメディア、偽のインターネットサイトを通じて人々を狙い、金銭を盗み、その後、暗号通貨やアメリカ国外への送金を通じてお金を移動させます。」と付け加えました。
詐欺の手口と被害者の状況
この詐欺グループは、被害者にスーとその共謀者が管理する口座に資金を移すように説得し、その後、シェル会社や国際銀行口座を通じてお金を洗浄しました。被害者は資金を投資したと信じ込み、彼らの投資が増えていると告げられました。実際には、詐欺師たちは資金を盗み、最終的にはテザーのドルに裏付けられたステーブルコインであるUSDTに変換していました。
「新しい投資機会は魅力的に聞こえるかもしれませんが、暗い側面があります。それは、犯罪者を引き寄せることです。この場合、彼らは被害者から数千万ドルを盗み、洗浄しました。」とカリフォルニア中央地区の第一補佐検事ビル・エッセイリは声明で述べました。
共謀者と暗号詐欺の現状
スーの共謀者の一人であるカリフォルニア州のシェンシェン・ハは、9月にこの計画に関与したとして51ヶ月の懲役刑を言い渡されました。これまでに、合計8人の共謀者が有罪を認めています。
ブロックチェーン分析会社Chainalysisの推定によると、暗号詐欺による損失は昨年170億ドルを超えました。この報告書では、人工知能の台頭が主要な要因として挙げられ、なりすまし関連の詐欺が1400%増加したことが指摘されています。
