事件の概要
中国湖北省襄陽市の保康県検察院が公訴を提起しました。地元の裁判所は、仮想通貨を使用して不正資金を移転し、犯罪の収益を隠蔽・偽装した罪で、被告5名（姚、楊、劉（A）、喬、劉（B））に対し、2年6ヶ月から3年の懲役刑を言い渡し、各被告に対して5,000元から18,000元の罰金を科しました。
犯罪の手口
2024年4月から、楊、姚、劉（A）らは海外のメッセージアプリを通じてグループチャットを形成し、上流の資金が通信詐欺などの違法活動の収益である可能性を認識していました。彼らはTetherの取引を利用して、上流の違法犯罪資金の移転を手助けしました。
このグループは明確な役割分担があり、楊は資金供給を担当し、姚と劉（A）は上流の詐欺師と連携して「現金化」の指示を受け、喬、劉（B）および他の「ドライバー」は指定された場所に行き、詐欺関連の資金を受け取りました。彼らは仮想通貨と詐欺関連資金の間で繰り返し変換を行い、最終的に資金を上流の詐欺師に移転し、資金の違法性を隠蔽・偽装しました。
調査結果と回収
調査の結果、このグループは209万元の詐欺関連資金の移転を手助けし、利益は1万元から9万元に上りました。事件処理中、検察官は法的理由を用いて各容疑者に不正に得た収益を自主的に返還するよう説得しました。
様々な措置を通じて、150万元以上の収益が回収され、判決が確定した後、回収された金額は通信詐欺の17人の被害者に比例して返還されました。
警告と注意喚起
「海外の暗号化通信アプリから仮想通貨取引を利用して不正資金を移転すること、現金化のための専門的な『ドライバー』の存在、複雑な多層アカウントを通じた資金の流れなど、こうした犯罪活動は即時性、連鎖的な運営、隠蔽性の明らかな特徴を示しています。一般市民は自らの財産を守り、小さな利益に誘惑されて違法活動の道に踏み込まないようにすべきです。」と保康県検察院の関係者が注意を促しました（ジムニュース）。
