FBIの警告とTronネットワークの脅威
FBIは木曜日に、Tronネットワーク上で新たな脅威が浮上していると警告しました。ユーザーは、連邦法執行機関から実際には送信されていないトークンを受け取っています。これらのトークンには、ブロックチェーンエクスプローラーを通じて確認できるメッセージが含まれており、受取人に対してオンラインフォームを使用してマネーロンダリング防止規則に従って個人情報を提供するよう求めています。
FBIのアドバイス
「FBIニューヨークは、FBIからのものであるとされるトークンに遭遇した場合、Tronブロックチェーンネットワークのユーザーに注意を促します」と同局は述べています。「そのようなトークンに関連するウェブサイトに、いかなる識別情報も提供しないでください。」
このトークンはFBIの名前を冠しており、受取人のウォレットが調査中であると主張しています。さらに、ユーザーが個人情報を確認しない場合、「資産が完全にブロックされる」リスクがあると警告しています。
詐欺の手口と背景
トークンの受取人が指示されるウェブサイトは、「現在の制裁」を回避できると主張しており、ユーザーに対して要求に直ちに従うよう促しています。これは、他の暗号詐欺が被害者からデジタル資産を奪うために用いる同様の緊急性を反映しています。
FBIが特定したトークンは、Tronが人身売買やテロ資金調達に関与する不正行為者の間で使用されているという評判を持つことから、政府が彼らを監視しているのではないかと恐れているユーザーに送信されている可能性があります。
過去の取り組みと今後の展望
昨年、ステーブルコイン発行者Tether、情報企業TRM、Tronが共同で主導する犯罪撲滅連合は、1億ドル以上の資産を凍結したと発表しました。この取り組みは、TetherのUSDTを利用して不正に得た利益を洗浄する犯罪者を排除することを目的としています。
1月の報告書では、TRMがJustin Sunが設立したブロックチェーンが、2023年に詐欺と未登録証券の販売でSECと和解した際に1000万ドルの和解金に達したことを指摘し、イランで制裁を回避するための一般的な手段であると述べました。
FBIが木曜日に特定したトークンは、8日前に作成され、728のデジタルウォレットに保有されているとTronscanによると報告されています。そのうちのいくつかは、100万ドル以上のUSDTを保有していました。
FBIは問題のトークンの背後にいないと述べていますが、エージェントは2024年に市場操作を取り締まるために独自のEthereumトークンを作成しました。このトークンはNexFと呼ばれ、疑わしい詐欺師を特定し、妨害し、法の裁きを受けさせるために使用されました。最終的に、NexFは取引のために無効化されましたが、当局は14500ドルの利益を得ることができました。
