偽のステーキングサイトによる詐欺事件
昨年10月に8日間運営されていた偽のステーキングサイトが、71人の投資家から340万XRPを奪い、123億ウォン（約850万ドル）相当となったとソウル警察が発表しました。29歳の男性2人が、加重詐欺の容疑で検察に送致されたと、地元メディアの朝鮮日報が木曜日に報じました。
詐欺の手口
警察によると、サイト Fxrpntwork.com は、正当なプロジェクトであるFlare NetworkとそのFXRPトークンを偽装し、元本保証付きで月利1.5%から1.8%のリターンを約束していました。投資家は、国内の取引所からXRPを移動させ、海外のプラットフォームを通じて、グループが管理するウォレットに送金するよう指示されたとされています。
サイトは10月23日に閉鎖され、運営者は姿を消しました。警察は、グループがポータルブログ、オンラインニュース記事、ウィキペディアに虚偽の情報を掲載し、報酬を受けたスタンドインを起用したYouTube動画を制作したため、プロジェクトを調査する人々が独立した裏付けを見つけたように見えたと述べています。
この詐欺は、FXRPが前月に実際にローンチされた後に行われました。
被害状況と捜査の進展
スタンドインの34歳は詐欺の容疑で起訴されています。警察は、サイトが運営されていた1週間の間に、被害者1人あたり平均173万ウォン（約119,000ドル）の損失があったとしています。警察は、詐欺を検知した直後に海外の取引所で173億ウォンの資産を凍結しました。
調査中にさらに100億ウォンが移動し、行方不明となっていると述べています。これらを合わせると、捜査官がグループに関連するウォレットを通じて追跡した273億ウォン（約1880万ドル）となり、71人の既知の被害者によって確認された123億ウォンを大きく上回っています。これは、さらに多くの被害者がいることを示唆しています。
警察の対応と今後の対策
昨年10月、海外の取引所がステーキング詐欺の急増について警察に通報しました。捜査官は54件の捜索差押え令状を執行し、海外から帰国した容疑者を隠れ家で逮捕し、他の容疑者も順次逮捕しました。4人目の男性も29歳で、インターポールの赤色通知の下で海外にいます。4人ともまだ裁判を受けておらず、警察は彼らの身元を公表していません。
韓国の警察は、今年、暗号通貨に関する一連の事件を扱っており、6月にはカンボジアを拠点とするフィッシングリングのために1110万ドルのUSDTをマネーロンダリングした23人に対する告発がありました。捜査官は、暗号詐欺に対して「ゼロトレランス」で対処すると述べ、資金を送る前に公式な情報源を確認するよう投資家に呼びかけました。
