労働者日報：暗号通貨の異常取引は犯罪活動に関与する可能性がある

北京市第二中級人民法院の判決

最近、北京市第二中級人民法院は、暗号通貨取引を利用して犯罪収益を隠蔽し、偽装する事例を審理しました。被告は、これが犯罪収益であることを知りながら、その移転を手助けし、3年6ヶ月の懲役刑を言い渡されました。

2024年8月、劉氏は、犯罪収益であることを知りながら何氏にUSDT（一般にUコインとして知られる）を販売し、20万元の現金を受け取りました。関与した資金の行方は現在追跡不可能です。調査の結果、劉氏が移転した20万元は他者から詐取された金銭でした。

裁判所の最終判決は、劉氏がそれが犯罪収益であることを知りながら移転を手助けしたため、その行為は犯罪収益の隠蔽および偽装の罪を構成するとしました。

裁判所は、劉氏に対して犯罪収益の隠蔽および偽装の罪で3年6ヶ月の懲役刑を言い渡し、4万元の罰金を科し、違法に得た利益を押収しました。裁判官は、犯罪収益の隠蔽および偽装の事例における被告は典型的な利益追求行動を示し、運を期待する傾向があると述べました。

多くの被告は短期的な高利益の誘惑に抵抗できず、犯罪を犯します。通信詐欺撲滅の広報活動が強化されているにもかかわらず、ほとんどの被告は関与する資産が詐欺の収益である可能性があることを認識しています。

しかし、一部の者は、自らの隠蔽および偽装行為が発見されにくいという幻想を抱いており、発見された場合でもその結果は深刻ではないと考え、法律に挑戦する勇気を持っています。裁判官は、暗号通貨の名の下に「異常取引」として偽装された要求に対して警戒するよう皆に呼びかけました。

「手数料」や「価格差」、その他の微々たる利益に誘惑されず、他者からの約束を信じて不明な出所の暗号通貨や資金の取引、移転、または換金に参加しないようにしてください。

他人の犯罪収益であることを知りながら、依然として換金、移転、または現金化を手助けすることは、刑法に違反し、犯罪収益の隠蔽および偽装の罪を構成し、厳しい刑罰に直面する可能性があります。