北朝鮮のIT労働者に関する民事没収訴訟
司法省は本日、北朝鮮の情報技術（IT）労働者が不法就労を行い、北朝鮮政府の利益のために数百万ドル相当の暗号通貨を蓄えたと主張する民事没収訴訟をコロンビア特別区の連邦地方裁判所に提起しました。この行為は、北朝鮮に対する米国の制裁を回避する手段とされていました。
資金の押収と司法省の声明
資金は、2023年4月に北朝鮮の外国貿易銀行（FTB）の代表であり、IT労働者と共謀していたとされるシム・ヒョンソプに対する起訴に関連して、一時的に押収されました。北朝鮮の人々は不正に得た利益を洗浄しようとしましたが、米国政府はこの計画に関連する700万ドル以上の資金を凍結し、押収しました。
「この没収措置は、北朝鮮政府が暗号通貨エコシステムを利用して不法な優先事項に資金提供していることを再度際立たせています」と司法省の刑事局長であるマシュー・R・ガレオッティは述べました。
犯罪者と制裁の影響
「北朝鮮は長年にわたり、国際的なリモートIT契約および暗号通貨エコシステムを利用して米国の制裁を回避し、武器プログラムの資金調達を行ってきました」と司法省の国家安全保障局長のスー・J・バイは説明しました。
「本日の数百万ドルの没収措置は、当局の不正収入スキームを撲滅するという戦略的焦点を反映しています。」
FBIによる調査
FBIの調査によって、北朝鮮のIT労働者がアメリカ市民の盗まれた身分を使って雇用を得ることを目的とした大規模なキャンペーンが明らかになりました。
「本日の措置は、FBIが北朝鮮政府によって被害を受けているアメリカ人を守るために全力を尽くすことを示しています。」とFBIの反スパイ活動局のロマン・ロザフスキー補佐官は述べました。
不正取得の暗号通貨の洗浄方法
訴訟によると、北朝鮮政府は不法に取得した暗号通貨を、優先事項のための収益を生成する手段として使用しています。北朝鮮のIT労働者は以下のような方法を用いて資金を洗浄したとされています：
- 架空の身元でアカウントを設定すること
- 小額で資金を移動すること
- 他のブロックチェーンに資金を移動させたり、他の形式の仮想通貨に変換すること（「チェインホッピング」や「トークンスワッピング」）
- 価値の保存としてNFTを購入すること
- 米国拠点のオンラインアカウントを使用して活動を合法化すること
- 犯罪の利益を混合させること
今後の展望と実施計画
FBIシカゴ地方事務所とFBIの仮想資産ユニットが、本訴訟に関連する事件を調査しています。また、国務省や財務省と連携し、2022年5月に北朝鮮のIT労働者脅威について国際社会に警告する助言を発表しました。2023年10月には、米国と韓国による更新ガイダンスも発表されました。
