台湾の仮想通貨詐欺事件
台湾の検察庁は、仮想通貨の実店舗取引プラットフォーム「CoinWish」テクノロジー会社が詐欺事件に関与しているとして摘発し、マネーロンダリングの金額が23億ニュー台湾ドルに達し、被害者は千人以上に上ると発表しました。
捜査の進展と拘束者
4月以降、検察庁は捜索作戦を開始し、責任者の施啓仁を含む15人を次々と拘束しました。押収されたものには、6050万ニュー台湾ドルの現金、640,000 USDT、その他の仮想資産が含まれています。
本日、士林区検察庁は、15人に対して詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪の罪で起訴し、犯罪収益の押収を申請しました。その金額は12.75億ニュー台湾ドルに上ります。
違法な仮想資産サービス
検察庁は、施啓仁らが台湾金融監督管理委員会の承認を受けていない不完全なマネーロンダリング登録の取引プラットフォーム「CoinW」とその関連フランチャイズ店舗を通じて、一般に対して違法に仮想資産サービスを提供していたと指摘しています。彼らは投資を装って資金を集めていましたが、実際には詐欺グループが資金を横領する手段であったとされています。
グループのメンバーはまた、「台湾金融監督管理委員会から唯一の認可を受けている」と虚偽の主張をし、多くの投資家を引き寄せていました。
被害状況と今後の展望
今年4月までに、台湾では1,539人が被害に遭い、詐欺金額は12.75億ニュー台湾ドル、マネーロンダリング金額は23億ニュー台湾ドルに達しています。施啓仁は犯罪後、態度が悪く、自白を拒否しており、検察庁は彼に対して厳罰を求め、25年の懲役を求刑しました。
