米国破産管財人プログラムの判決
米国破産管財人プログラム（USTP）は最近、資産を隠し、債権者、特に暗号通貨ポンジスキームの投資家に対して虚偽の情報を提供して破産手続きを回避したテキサス州の男性に対し、1250万ドル以上の破産免責を拒否する判決を得ました。
事件の概要
8月1日、テキサス南部地区の破産裁判所は、チャプター7の債務者ナサン・フラーに対してデフォルト判決を下しました。フラーは、投資家の資金を流用するために設立した暗号通貨投資会社Privvy Investments LLCを所有していました。フラーは、その資金の一部を高級品やギャンブル旅行、さらにはビジネスに関与していた元妻のための約100万ドルの家に使いました。
「自らの詐欺行為を洗浄しようとする詐欺師は、破産の中に避難所を見出すことはできません」と、テキサス南部地区を含む地域7の米国破産管財人ケビン・エプスタインは述べました。
破産申請と調査
フラーは、テキサス州裁判所での投資家による訴訟で資産を押収するために受託者が任命された後、2024年10月に破産を申請しました。調査の結果、USTPのヒューストン事務所はフラーの免責に異議を唱える訴状を提出し、フラーが広範な資産を隠し、記録を保持せず、破産事件およびPrivvyの別の破産申請に関して複数の虚偽の誓約を行ったと主張しました。
裁判所の命令に従わなかったために民事 contemptで拘束された後、フラーはPrivvyをポンジスキームとして運営し、スキームを進めるために文書を偽造したことを認めました。また、フラーはチャプター7の受託者の業務を妨害するために虚偽の証言を行い、破産文書を偽造したことも認めました。
判決の結果
これらの認識の後、フラーはUSTPの訴状に応じることができず、USTPに有利なデフォルト判決が下されました。その結果、フラーは自身の債務、すなわち破産スケジュールに記載された1250万ドル以上の無担保債務に対して個人的に責任を負い続け、債権者は彼に対する請求の回収を続けることができます。
USTPの使命
USTPの使命は、債務者、債権者、そして一般市民の利益のために破産制度の整合性と効率性を促進することです。USTPは、全国に88の現地事務所を持つ21の地域で構成され、ワシントンD.C.にエグゼクティブオフィスがあります。USTPについての詳細は、www.justice.gov/ustをご覧ください。
