暗号詐欺の被害者と回収の進展
暗号詐欺の被害者は、ブロックチェーンフォレンジック技術の進展や取引所の協力、さらには127,271 BTCが押収されたPrince Group事件のような大規模な押収により、盗まれた資産をより高い割合で回収しています。業界の専門家や最近の政府の押収によると、暗号通貨詐欺の被害者は、ブロックチェーンフォレンジック技術の進展に伴い、盗まれた資産を増加する割合で回収しています。
米国史上最大の財政的没収
この変化は、米国当局による2025年10月のビットコイン（BTC）押収に続いており、約127,271ビットコインが「豚の屠殺」と呼ばれる国際的な詐欺操作を行っていたPrince Groupから押収されました。この押収は、米国史上最大の財政的没収を示していると連邦報告書は述べています。
「『あなたの資金は永遠に失われた』という時代は終わりました」と、テルアビブに本拠を置く暗号資産回収会社Lionsgate NetworkのCEO、Bezalel Eithan Ravivは述べています。「その嘘を信じているのは、被害者が私たちに連絡しないことを望む詐欺師だけです。」
ブロックチェーンフォレンジックの役割
ブロックチェーン取引は不可逆的であるものの、フォレンジック専門家は、盗まれた資金が規制された取引所に到達した際に追跡され、凍結されることができると報告しています。ブロックチェーンの永久的な公開台帳は、すべての取引を記録し、回収会社が複雑なマネーロンダリングの試みを通じて追跡できるデジタル指紋を作成します。
暗号通貨詐欺の現状
米国における暗号通貨詐欺は、2024年に報告されたケースで約58億ドルに達したとRavivが引用した業界データによると、2024年第4四半期には詐欺が30-40%増加しました。一般的な手法には、恋愛を基にした豚の屠殺スキーム、クローン取引プラットフォーム、ポンジスタイルの流動性マイニング操作、主要取引所やウォレットプロバイダーを装ったフィッシングサイトが含まれます。
回収の成功率とプロセス
プロの回収会社は、ケースが90日以内に報告された場合の成功率が58-72%であると報告しています。しかし、約3分の2の被害者は報告を行わないと彼は述べています。回収操作は通常、業界の企業によると4段階のプロトコルに従います。
このプロセスは、取引を追跡し、取引所のエンドポイントを特定するためのフォレンジックブロックチェーン分析から始まります。企業は、その後、タイミング、資金が規制されたプラットフォームに到達したかどうか、マネーロンダリングの複雑さなどの要因に基づいてケースの実行可能性を評価します。
回収の可能性と警告サイン
回収専門家は、被害者に対して、関与する前に正当なサービスを確認するようアドバイスしています。詐欺的な回収操作の警告サインには、分析前の前払い料金、保証された回収率、シードフレーズやプライベートキーの要求、匿名のオフショア操作が含まれます。正当な企業は通常、前払いなしで初期のフォレンジック分析を提供し、政府グレードのフォレンジックツールを使用し、法執行機関と調整し、敏感なウォレットの資格情報を要求することはありません。
被害者の意識と未来
回収の可能性はケースの具体的な内容に基づいて異なります。成功率が最も高いケースは、資金が180日以内に中央集権的な取引所に到達し、取引の文書が完全であるものです。中程度の可能性のケースには、ミキサーを通過した資金が特定可能なエンドポイントに到達するものが含まれます。低い可能性のケースには、プライバシーコインへの変換、ピアツーピアの現金化、またはウォレット文書の欠如が含まれます。
「詐欺師は賢いからあなたのお金を盗むのではありません。被害者が無知で、実際の力で反撃しないから盗むのです」とRavivは述べています。「被害者がフォレンジックの力を持って立ち上がると、すべてが変わります。」
2025年10月の押収は、ブロックチェーンの透明性とフォレンジック分析、国際的な法的調整が組み合わさることで、被害者に回収の道を提供することを示していますと、主要なケースに関与する回収会社や法執行機関は述べています。
