グローバルイニシアティブの報告
国際組織犯罪に対するグローバルイニシアティブ（GI-TOC）の研究によると、西バルカン諸国、特にアルバニアやセルビアでは、犯罪者が暗号通貨を益々利用するようになっていることが示されています。ジュネーブに拠点を置くこのNGOの報告書によれば、バルカン諸国での違法に取得された暗号通貨の押収は
依然として課題
です。
「現在までに文書化された暗号資産の押収事件は3件しか存在しない」との報告がなされています。
この報告は、暗号通貨の違法使用が地域の取引量が250億ドルから300億ドルに達する中で成長してきたことを説明しています。特にモンテネグロは、ダークネットマーケットにおける暗号通貨の使用の重要な欧州拠点となっており、アルバニアやセルビアでは近年、麻薬取引の
収益を洗浄するために暗号通貨が利用されています。
犯罪活動の変化
GI-TOCの西バルカン地域担当上級アナリスト、ササ・ジョルジェビッチは、暗号通貨が「西バルカン地域の犯罪活動において 増大する役割を果たしている」と述べ、詐欺や違法な暗号マイニングの事例が増加していることを指摘しました。「麻薬取引グループは、利益の移動や隠蔽のために暗号通貨をますます利用しています。」と彼は述べました。
「西バルカンにおける犯罪ネットワークに関連する疑わしい取引の一部は、一千万ユーロ単位の価値があり、しばしば暗号ウォレットを通じてルーティングされ、合法なビジネスに再投資されています。」
規制の課題
GI-TOCの最新の報告は、地域の当局が規制、技術的専門知識、及び越境協力の面で暗号通貨の違法使用に追いついていないことから、今後も違法利用が増加し続ける可能性を示唆しています。「現在、西バルカンの6カ国のうち、わずか3カ国がデジタル資産に関する法律を採択しているが、そのうち1カ国の法律の実施はまだ始まっていません。」とのことです。
「EUのMiCA規制が監視の強化への道を提供するも、地域全体での完全で一貫した実施は依然として困難です。」
このように、西バルカン地域における文書化された暗号押収事件はわずか3件であり、すべて近年に発生したものです。これらの事件には、アルバニアの犯罪シンジケートの資産が押収された事例が含まれますが、まだまだ事例は少数です。
今後の展望
ジョルジェビッチによれば、地域の当局が変化に追いつくことは難しいとされ、「違法な暗号を追跡し押収するための明確な規制を採用し、施行する」必要があると強調しています。さらに、法執行機関は「高度なブロックチェーンツール」に投資し、専門的なトレーニングを受ける必要があります。
「FATFの推奨事項や暗号に関するEUのルールの実施は、特に以前FATFの灰色リストに載っていた国々にとって重要です。」
これにより、ユーロポールやインターポール、その他の国家機関との連携が重要視されています。
