金融活動作業部会（FATF）の呼びかけ
金融活動作業部会（FATF）は、世界中の政府に対し、暗号産業におけるマネーロンダリング防止基準の施行を強化するよう呼びかけています。規制の隙間が放置されると、世界の金融安全が脅かされる可能性があると警告しました。
2024年以降の進展と課題
パリで木曜日に発表された報告書によると、各国は2024年以降、仮想資産および関連サービス提供者に対するマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策の枠組みを実施する上で進展を見せています。しかし、ライセンス発行、オフショア監視、仮想資産サービスに関与する法人の特定に関しては、依然として重要な課題が残っていると指摘しています。
安定コインの乱用と規制の必要性
監視機関は、違法ネットワークによる安定コインの乱用が増加していることを指摘し、規制措置を求めています。
報告書によると、99の管轄区域が「トラベルルール」に沿った立法を制定または準備中であり、これは国境を越えた暗号送金の透明性を確保するための重要なメカニズムです。FATFはまた、このルールに準拠するための監督に関するベストプラクティスを示した新しいガイドを発表しました。
北朝鮮関連の脅威と国際的な執行の弱点
報告書は、安定コインの増加に伴う脅威が高まっていることを警告しています。北朝鮮に関連するハッカー、テロ資金提供者、麻薬密売人などの違法な行為者による安定コインの使用が大幅に増加していると述べています。調整された規制なしに安定コインが広く採用されると、違法金融への世界的な曝露が増加する可能性があると警告しています。
暗号盗難と詐欺の現状
北朝鮮の記録的な暗号盗難は、国際的な執行の弱点を露呈しています。このアップデートは、一連の警戒すべき傾向に続いています。今年に入って、北朝鮮はFATFが歴史上最大の仮想資産盗難と表現した事件を実行し、取引所プラットフォームByBitから14.6億ドルを盗みました。盗まれた資金の約3.8%しか回収されていません。これは国際的な資産追跡および回収努力における深刻な隙間を示しています。
一方、詐欺やスキャムは暗号セクターにおいて依然として問題となっています。FATFは、昨年のオンチェーン取引の約510億ドルがこのような違法活動に関連しているという業界の推定を引用しました。これらのケースは、悪意のある行為者によるますます巧妙な戦術を示しています。
政府の協力と国際的な取り組み
その結果、政府は協力を強化し、資産押収メカニズムを改善するよう圧力を受けています。例えば、英国のOperation Destabiliseは、協調した法執行が暗号を利用した犯罪ネットワークをどのように撹乱できるかを示しました。FATFは、このような取り組みを世界的に再現し、より強固な監督と執行によって支援される必要があると述べています。
監視機関は、Chainalysis、Lukka、Merkle Science、TRM Labsなどの分析企業からの支援を認め、アップデートの作成において感謝の意を表しました。また、FATFのグローバルネットワーク内の管轄区域に、世界の仮想資産市場のほぼ98%が集中していることを強調しました。これらのプレーヤーを完全に遵守させることが、世界的なリスクを軽減するための鍵であると述べています。
