事件の概要
中国の最高人民法院と最高人民検察院は、仮想通貨を用いて犯罪収益を隠蔽および偽装した典型的な事件を共同で発表しました。この事件は「Anらの事件」として知られ、法に基づく犯罪の利益に関する重要なケースです。
犯罪の手口
2020年9月から10月にかけて、被告のAn、Chen、Guoは、オンラインプラットフォームを通じて他者のために資金を移転し、利益を得るために共謀しました。Anは、別の事件で扱われている通信詐欺グループの犯罪者にオンラインで接触し、犯罪者の指示に従って資金を受け取るためにGuo名義の複数の銀行口座を提供しました。
Guoは、銀行口座を提供した後、自身の名義で仮想通貨取引所プラットフォームに登録し、ログインしました。Chenは取引プラットフォームを操作し、他者から受け取った資金をGuoの銀行口座に移転し、仮想通貨を購入しました。その後、仮想通貨は犯罪者が指定した口座に移転され、犯罪者はAnらに対して比例配分で手数料を支払いました。
被害者と起訴
Anらは、Tang、Zhu、Tongなどの確認された被害者を含む多額の資金を上記の方法で犯罪者に移転する手助けをし、合計で50万元以上の詐欺被害を受けました。北京市通州区人民検察院は、Anと他の2名の被告を犯罪収益の隠蔽および偽装の罪で起訴し、通州区人民法院で裁判を行いました。
裁判の結果
裁判後、通州区人民法院は、3名の被告の自白と事件に関与した携帯電話から抽出された証拠（チャット記録など）に基づき、3名の被告が扱った資金が犯罪収益であることを知っていたことを十分に立証できると判断しました。
Anと他の2名の被告は、資金が他者の犯罪によるものであることを認識し、仮想通貨やその他の手段を用いて犯罪資金の移転を助けたことが、犯罪収益の隠蔽および偽装の罪を構成し、深刻な状況であったとされました。
判決内容
Anは、犯罪収益の隠蔽および偽装の罪で3年3ヶ月の懲役刑と4万元の罰金を言い渡され、Chenも同様に3年3ヶ月の懲役刑と4万元の罰金を言い渡されました。Guoは2年8ヶ月の懲役刑と3万元の罰金を言い渡されました。判決は確定し、控訴や抗議はなく、判決は効力を発揮しています。
