英国当局の取り組み
英国当局は、暗号通貨に関連するマネーロンダリングネットワークを解体するための取り組みを強化しています。現金の運び屋が違法な現金とデジタル資産の間の重要なリンクであると警告しています。
国家犯罪庁の警告
国家犯罪庁（NCA）の経済犯罪担当副局長サル・メルキは、運び屋が「世界的なマネーロンダリング作戦に不可欠」であり、しばしば暗号通貨取引所やミキサーを利用して違法資金を隠すと述べました。
メルキはさらに、「彼らは私たちのコミュニティに存在し、犯罪エコシステムを機能させています。なぜなら、犯罪から利益を得られなければ、何のためにやるのかということです」と説明しました。
取り締まりの背景
この取り締まりは、伝統的な現金密輸がデジタル資産とますます絡み合っていることを法執行機関が強調する中で行われています。NCAは、犯罪ネットワークが麻薬取引、武器供給、組織的移民犯罪から生じた「汚れた」現金を集め、手数料を取って「クリーン」な暗号通貨に変換していると主張しています。
グローバルなエコシステム
このシステムは、組織犯罪、制裁回避、さらにはロシア国家のためのマネーロンダリングサービスを促進するグローバルなエコシステムの一部であるとNCAは付け加えています。
オペレーション・デスタビライズの成果
「オペレーション・デスタビライズ」を開始して以来、法執行機関は128件の逮捕を行い、英国だけで3275万ドル（2500万ポンド）以上の現金と暗号通貨が押収されました。この作戦からの情報は、NCAの国際的なパートナーが約2700万ドルの非英国の押収を行うのを可能にしました。
公共の意識向上キャンペーン
さらに、逮捕や押収に加えて、英国当局は最近、英国全土のサービスステーションで表示されるメッセージを含む公共の意識向上キャンペーンを開始しました。数百万の英国人がその通知を目にしましたが、メルキはそれが運び屋自身を対象にしていることを強調しました。
「あなたの選択は簡単です：この仕事をやめるか、私たちの職員と向き合い、あなたの選択の現実に直面する準備をするかです。簡単なお金は厳しい時間につながります。」
まとめ
この警告は、暗号通貨のマネーロンダリング計画における役割が拡大しているという懸念が高まっていることを強調しており、現金の運び屋がブロックチェーン取引と物理的な金融システムの間の重要な橋渡しを行っていることを示しています。
