カリフォルニア州の男性がRICOスタイルの暗号盗難で有罪
カリフォルニア州の22歳の男性が、ワシントンD.C.の単一の被害者から約2億6300万ドル相当のビットコインを奪ったRICOスタイルの暗号盗難リングで有罪を認めた第九の被告となりました。木曜日に発表された司法省の声明によると、エヴァン・タンゲマンはワシントンD.C.の連邦裁判所で「社会工学企業」（SE企業）に関連するracketeering conspiracy に参加したことを認めました。
タンゲマンの役割と判決予定
タンゲマンは、グループのために少なくとも350万ドルを洗浄する手助けをしたことを認めており、2026年4月24日に米国地方裁判官の前で判決を受ける予定です。検察は、SE企業を孤立したハッキングの連続ではなく、単一の犯罪組織として扱うために、かつてマフィアや麻薬カルテルを対象とした法律であるRICOの適用を進めています。
新たな被告と起訴状の詳細
タンゲマンの有罪認 plea に加え、裁判所は新たに3人の被告、ニコラス「ニック」/「ソウジャ」・デレカーヴ、ムスタファ「クルスト」・イブラヒム、ダニッシュ「ダニー」/「ミーチ」・ズルフィカールを追加した第二の改訂起訴状を公開しました。彼らは全員RICOの共謀で起訴されています。
起訴状は、SE企業が遅くとも2023年10月に始まり、少なくとも今年の5月まで続いたことを詳述しており、オンラインゲームプラットフォームでの友情から発展したことが示されています。
専門的な役割と盗難の手口
メンバーはその後、データベースハッカー、組織者、ターゲット識別者、主要な取引所やメールプロバイダーのサポートスタッフを装った「呼び出し役」、マネーロンダリング業者、さらには被害者の自宅からハードウェアウォレットを盗むために派遣された対面の泥棒など、専門的な役割に分かれました。
昨年のD.C.の被害者に対する攻撃では、共犯者のマローン・ラム、ズルフィカール、その他が当時約2億6300万ドル相当の4,100BTCを盗んだとされています。
捜査と暗号通貨の追跡
昨年9月、当局は、暗号スルース・ザックXBTの支援を受けて、盗まれた資金をミキサーやピールチェーンを通じて追跡した後、alleged ringleader のラムと共犯者のジャンディエル・セラーノを詐欺およびマネーロンダリングの容疑で逮捕しました。
暗号犯罪の脅威モデル
「暗号の速度は、盗まれた資産をインターネットの速度で移動させることを可能にし、暴力や脅迫の使用は被害者に即座の物理的リスクの層を追加し、法執行機関と民間部門が現在直面しているハイブリッド脅威モデルを生み出しています」とTRM Labsのグローバル政策責任者アリ・レッドボードはDecryptに語りました。
レッドボードは、ここでRICOを適用することは、検察がこれらの事件を孤立したハッキングではなく「単一の組織的な操作」としてますます見なしていることを示しており、詐欺、マネーロンダリング、関連する暴力を「一つの統一された法理論の下で起訴する」ことを可能にするアプローチであると述べました。
