米国の制裁発表
米国は、サイバー詐欺、特に暗号通貨に関連する詐欺活動に関与したミャンマーの武装勢力およびそのリーダーに対して制裁を発表しました。米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、カレン民族軍の指導者であるソー・チット・トゥに対する制裁を実施しました。
制裁の対象とその影響
OFACの制裁は、ソー・チット・トゥの二人の息子、ソー・フット・エ・ムーおよびソー・チット・チット、並びにカレン民族軍（KNA）にも適用されています。これらはサイバー詐欺のシンジケートだけでなく、人身売買や国境を越えた密輸に関する犯罪についても指定されています。
財務省によると、ミャンマーのミリシアグループによる越境犯罪の中には暗号通貨に関連する詐欺行為も含まれています。OFACはプレスリリースで、米国の被害者が2022年に20億ドル以上、2023年には35億ドル以上を失ったと報告しています。
マネーロンダリングと主要な詐欺手法
2025年5月1日、財務省の金融犯罪取締ネットワークは、カンボジアの金融機関であるヒュイオネグループを東南アジアにおける重要なマネーロンダリングのプレーヤーと位置付けました。米国の当局は、米国市民を狙ったサイバー詐欺の多くがこの地域から発信されているとしています。
ヒュイオネグループは、朝鮮民主主義人民共和国や犯罪組織にとって重要なマネーロンダリングのルートであり、米国の注視の対象となっています。KNAや他の組織に関連して、主な詐欺手法の一つが、投資詐欺や恋愛詐欺、いわゆる「豚さばき」です。
「詐欺師は被害者に対し、裕福で魅力的なライフスタイルを示し、詐欺師が操作する偽の暗号通貨や取引プラットフォームに『投資』するよう仕向けます。被害者は偽の『リターン』を見せられ、できるだけ多くの資金を奪われるまで、詐欺師はさらに多くの投資を促し続けます。」と財務省は述べています。
犯罪活動の影響と国際的な制裁
マネーロンダリングや「豚さばき」の詐欺は、犯罪団体に対して数十億ドルの収益をもたらしています。OFACによれば、ソー・チット・トゥはミャンマーの詐欺経済において重要な役割を果たしており、彼の軍事政権とのつながりが、タイとの国境に接するKNAが支配する地域からの犯罪活動を可能にしています。
イギリスと欧州連合も、それぞれ2023年と2024年にソー・チット・トゥに対して制裁を実施しています。
