米国の検察官によるHashFlare共同創設者への上訴
米国の検察官は、暗号マイニングサービスであるHashFlareの共同創設者に対して与えられた執行猶予判決を上訴しました。このサービスは5億7700万ドルのポンジスキームとして知られています。検察官は火曜日、シアトルの連邦裁判所で、政府が今月初めにセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥリギンに下された判決に対して上訴していると述べました。
ポタペンコとトゥリギンの経歴
ポタペンコとトゥリギンは、2022年10月に逮捕された後、母国エストニアで16ヶ月間拘留され、2024年5月に米国に引き渡され、ワイヤーフラウドの共謀を認めました。政府は、二人には10年の懲役が相応しいと主張し、HashFlareのスキームが被害者に深刻な損害を与え、裁判所がこれまでに扱った中で最も重大な詐欺であると述べました。
執行猶予判決の詳細
ポタペンコとトゥリギンは執行猶予を求めました。8月12日、シアトル連邦裁判所のロバート・ラスニック判事は、二人に執行猶予、2万5000ドルの罰金、監視下でのリリース中に360時間の地域社会サービスを完了するよう命じました。これはエストニアで行われる予定です。
「HashFlareの創設者は被害者が返金されたと主張していますが、検察官は、2015年から2019年の間にHashFlareの売上が5億7700万ドルを超え、共同創設者が虚偽のダッシュボードを投稿して、会社のマイニング能力と投資家のリターンを誤って報告したと述べました。」
ポンジスキームの特徴と影響
既存のメンバーは新しい顧客からの資金で支払われ、政府はこれが「典型的なポンジスキーム」であることを証明したと述べました。ポタペンコとトゥリギンの弁護士は、HashFlareのマイニング能力を過大評価したにもかかわらず、顧客は最終的に初期投資をはるかに上回る価値の暗号を受け取ったと主張しました。これは主にスキームが終了して以来の暗号市場価格の上昇によるものです。
また、被害者は、ポタペンコとトゥリギンの2月の有罪答弁の一環として押収された4億ドル以上の資産から全額支払われると述べました。しかし、検察官はそのデータが捏造されたと主張し、これらの主張は不正確であるとしました。
暗号犯罪の現状と影響
調査官は悪質な行為者に対する結果の欠如を警告しています。ブロックチェーン調査官のZachXBTとTaylor Monahanは6月に、米国の規制当局によって放棄された暗号裁判と、詐欺を行う悪質な行為者に対する重大な結果の欠如が暗号犯罪を助長していると述べました。専門家は先月Cointelegraphに、場合によっては規制当局が過剰反応から反応不足に振れ、初期の執行措置がしばしば厳しかったと語りました。
現在は、責任がほとんどないという逆の流れが見られます。暗号犯罪による損失は2025年上半期に新たな記録を打ち立て、2022年に設定された以前の記録を上回り、2024年全体の損失にほぼ等しくなりました。
他のポンジ運営者の事例
他のポンジ運営者も投獄されています。元ラグビー選手のシェーン・ドノバン・ムーアは、暗号マイニングのポンジスキームで40人以上の投資家から90万ドルを詐取した罪で7月に2年半の懲役を言い渡されました。一方、ドウェイン・ゴールデンはワイヤーフラウドとマネーロンダリングで有罪判決を受け、6月に4000万ドルの暗号ポンジスキームに関与したとして8年の懲役を言い渡されました。
