米国と英国の共同法執行連携
米国と英国の当局は、暗号およびサイバーを利用した投資詐欺に関与する詐欺センターを標的とした共同法執行連携を結成しました。この合意には、並行調査と情報共有が含まれており、10月にロンドンで民間セクターによる撲滅作戦を計画しています。
木曜日、米国司法省は、コロンビア特別区の米国検事局、イングランドおよびウェールズの王室検察庁、英国国家犯罪庁が覚書に署名したと発表しました。司法省はこれを、詐欺センターを無力化することを目的とした「初の国際協力合意」と表現しています。
詐欺センターへの対策
各機関は共通のターゲットに対する並行調査を実施し、組織犯罪シンジケートに関する情報を共有し、特定の事件をどの管轄権で起訴すべきかを議論します。司法省によれば、当局はすでに重複する事件を特定しており、10月初旬にロンドンで民間セクターのパートナーと共に対面での撲滅作戦を計画しています。
この国境を越えた合意は、暗号投資詐欺による米国の損失が増加し続けている中で結ばれました。司法省によると、FBIのインターネット犯罪苦情センターに報告された損失は、2023年の45.7億ドルから2025年には86.5億ドルに89%増加する見込みです。
詐欺センター打撃部隊の拡大
この合意は、米国検事ジャンニン・フェリス・ピロが2025年11月に立ち上げた詐欺センター打撃部隊を拡大するもので、主に東南アジアで詐欺センターを運営する中国の組織犯罪ネットワークを標的としています。彼らの計画には暗号投資詐欺が含まれ、人身売買やマネーロンダリングに関連していることが多いと司法省は述べています。
このタスクフォースにはFBI、米国シークレットサービス、内国歳入庁の刑事調査部、国土安全保障調査局、司法省のオフィスが含まれています。また、米国財務省や国務省、民間企業と協力して詐欺行為を撲滅し、被害者の資金を回収する活動を行っています。
国際的な取り組みと法的措置
関連情報として、中国の新聞がその名前を使ったビットコイン恐喝詐欺に警告を発しており、国際当局は同様の操作に対して共同で襲撃を行っています。4月29日、司法省はFBIと中国公安部が関与したドバイ警察主導の作戦を報告し、276人が逮捕され、少なくとも9つの暗号詐欺センターが閉鎖されました。
6人が、被害者からの預金を募るために偽の暗号投資プラットフォームを使用した計画について起訴されています。東南アジアの政府も国内での厳しい措置を追求しています。5月15日、ミャンマーの軍事政府はデジタル通貨詐欺に対して10年から終身刑までの刑罰を提案する法案の草案を発表し、詐欺センターで働くよう強要された人々が殺された場合には死刑の可能性があるとしています。7月28日、議会はこの法案を承認しましたが、大統領の同意は確認されていません。
