バイナンスに対する上院調査の発表
米国上院議員リチャード・ブルーメンタールは、世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスに対する正式な上院調査を発表しました。最近の報道によると、バイナンスは制裁対象のイランの団体やロシアの「影の艦隊」に関連する約17億ドルの取引を助長したとされています。
調査の焦点と要求事項
この調査は、同社のコンプライアンス慣行や、コンプライアンススタッフからの内部警告に対する同社の対応に焦点を当てています。ブルーメンタールは、上院調査委員会のランキングメンバーとして、バイナンスのCEOリチャード・テンに宛てた手紙の中で、違法な送金に関する状況や、活動を発見したコンプライアンス担当者が一時的に停職または解雇された理由を詳述した文書と記録を要求しました。
バイナンスの主張と内部調査
興味深いことに、この調査は、バイナンスが最近、制裁対象の団体へのエクスポージャーを大幅に削減したと述べており、2024年初頭から2025年中頃にかけて関連活動が約96%減少したと報告しています。同取引所は、制裁に関連する取引が現在、総取引量のごく一部を占めていると主張しています。
ニューヨーク・タイムズやウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、バイナンスの内部調査官は、イランからアクセスされた1,500以上のアカウントを発見し、Hexa WhaleやBlessed Trustなどの仲介業者を通じて送金された資金をイランのイスラム革命防衛隊に関連する団体や、制裁を回避するロシアの船舶の人員への支払いに追跡しました。
ブルーメンタール議員の見解
ブルーメンタール議員は手紙の中で、「バイナンスは再犯者であり、イラン政権とそのテロリスト代理人が国際的な制裁、マネーロンダリング防止規制、その他の銀行制限を回避するために、同社の暗号通貨プラットフォームを便利で信頼できる手段として利用していることを長い間認識していました」と述べています。
ブルーメンタールの手紙はまた、バイナンスが明確な警告サインを無視し、潜在的に違法なアカウントを運営させ、2023年に米国当局との和解にもかかわらず、マネーロンダリングを行う団体への支援を提供していたと非難しています。この和解では、強化されたマネーロンダリング防止規制が求められていました。
企業のコンプライアンス文化への疑問
議員の調査は、活動を指摘した内部調査官が解雇されたとの報告にも言及しており、企業のコンプライアンス文化に関する疑問を提起しています。バイナンスは、意図的に制裁回避を助長したことや、懸念を提起したコンプライアンススタッフが処罰されたことを公に否定しており、フラグが立てられたアカウントはオフボードされ、規制当局と協力していると述べています。
