国際的な詐欺スキーム「OmegaPro」の起訴
米国司法省の発表によると、国際的な詐欺スキーム「OmegaPro」の創設者が、6億5000万ドル規模のグローバルな外国為替および暗号通貨投資詐欺を企てたとして起訴されました。
被告の詳細と詐欺の手口
ジョージア州在住のマイケル・シャノン・シムズ（48歳）とニュージャージー州在住のフアン・カルロス・レイノソ（57歳）は、投資家に対して「外国為替投資パッケージ」をマルチレベルマーケティングスキームを通じて販売し、16ヶ月以内に300%のリターンを約束し、支払いを暗号通貨で要求しました。
起訴状によれば、被告のチームは高級車やバケーションの写真を披露することで贅沢なイメージを作り上げ、その後「ハッカー攻撃」の名目で投資家の資金を凍結し、引き出しを防ぎ、資金を経営陣が管理する暗号通貨ウォレットに移しました。
法的な影響と今後の展開
シムズはOmegaProの創設者であり、推進力となっている一方、レイノソはラテンアメリカおよびアメリカ合衆国における会社の運営を担当しています。各被告は二つの共謀罪に直面しており、有罪判決を受けた場合、最大でそれぞれ20年の懲役刑が科される可能性があります。
