米国財務省による制裁
米国財務省は木曜日、暗号通貨詐欺を助長する広範なサイバー詐欺ネットワークの中心的存在とされるフィリピン企業Funnull Technology Inc.に対して制裁を科したと発表しました。Funnullは、「豚の屠殺」と呼ばれる詐欺に関与している多数のウェブサイトに対して技術的インフラを提供していたとされています。
詐欺の仕組みと影響
この詐欺は、詐欺師が偽のロマンティックや財務パートナーを装い、被害者を偽の暗号投資に誘い込む巧妙なソーシャルエンジニアリング計画です。米国では、Funnullに関連したサイトでの損失が2億ドル以上報告されており、被害者の平均損失は15万ドルを超えています。
制裁の詳細
財務省によると、Funnullの管理者である中国国籍の劉麗芝も制裁の対象となりました。今回の制裁は、法律13194および14144に基づいて発動され、FBIと連携して実施されました。
マイケル・フォルケンダー財務副長官は、「これらの行動は、サイバー犯罪を支えるネットワークを根本から dismantleし、アメリカ人を標的にすることへの我々の強いコミットメントを反映しています。」と述べています。
Funnullのサイバー犯罪活動
財務省の関係者によると、FunnullはクラウドサービスプロバイダーからIPアドレスを大量に購入し、偽の投資プラットフォームやフィッシングサイトをホスティングする詐欺師に再販していました。また、ドメイン生成アルゴリズムを使用して多くのウェブアドレスを生成し、サイバー犯罪者が正当な金融サービスを模倣するためのデザインテンプレートも提供していました。2024年には、Funnullは開発者向けのコードリポジトリを改ざんし、正当なサイトから詐欺やギャンブルプラットフォームへのウェブトラフィックを秘密裏に誘導していました。
中国との関連と今後の措置
さらに、その一部は中国のマネーロンダリング業務に関連しているとされています。劉麗芝はFunnullの運営を管理し、詐欺師にドメインを割り当てるスタッフを監督し、詐欺やフィッシング、違法ギャンブルを支えるインフラを維持していました。財務省の措置は、2023年9月に発表された金融犯罪執行ネットワークによる豚の屠殺詐欺と労働者の人身売買の被害者を利用した詐欺行為に対する警告の後に行われたものです。
