マサチューセッツ州のマネーロンダリング計画
米国マサチューセッツ州の検察官は、オンラインデーティングアプリのユーザーをターゲットにしたマネーロンダリング計画の一環として、327,829ドル相当のUSDTの民事押収を求めています。
詐欺の手口
偽名「リンダ・ブラウン」を名乗る個人は、2024年11月から数週間にわたり、マサチューセッツ州の住民である被害者とコミュニケーションを取り、架空の暗号資産投資機会を提供しました。被害者は、正当な投資手段だと信じてブラウンが管理するウォレットに資金を送金しましたが、後にお金を引き出そうとした際に詐欺であることが判明しました。
資金の移動と押収手続き
訴状によると、被害者の資金は複数のウォレット間で移動され、その後、他の暗号資産からテザー発行のドル連動ステーブルコインであるUSDTに変換されました。
「犯罪収益の性質、場所、出所、所有権、または管理を隠すことを目的とした金融取引を行うことは、連邦法に違反します」とマサチューセッツ州の米国検察局は声明で述べています。
「民事押収手続きは、第三者が財産に対する請求を主張することを可能にします」と付け加え、「財産が米国に押収され、被害者に返還される前に解決されなければなりません。」
証拠の優越性と詐欺の警告
被害者の資金の一部は、2025年8月に押収された暗号ウォレットに追跡されました。ただし、押収と被害者への返還の前に、「米国は、証拠の優越性の基準に基づいて、財産が押収の対象であることを証明しなければなりません」とリリースは示しています。
この犯罪は2024年に発生しましたが、押収の申請はバレンタインデーが近づく中、米国の検察官が暗号に関連する恋愛詐欺について一般市民に警告を発した数週間後に行われました。
「従来の詐欺とは異なり、迅速に実行されるこれらの計画は、感情的および財政的な脆弱性を利用します」と、当時Decryptに語ったアナリストは述べています。
「詐欺師は、見かけ上の利益のある投資機会を紹介する前に、数週間または数ヶ月かけてあなたの信頼を築きます。」
過去の押収と詐欺の手法
昨年、米国司法省は、被害者の信頼と自信を利用する同様の暗号詐欺に関連して、記録的な2億2500万ドルの押収を申請しました。このような計画は、豚を屠殺する前に肥やす方法を指して「豚の屠殺」と呼ばれることがよくあります。
