米国政府によるSamourai Wallet創設者への起訴
米国政府は、Samourai Walletの創設者であるKeonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillに対し、法定最大の5年の懲役刑を求めています。彼らが意図的に犯罪者が数億ドルの不正な利益を洗浄するためのクリプトミキシングサービスを構築し、マーケティングしたと主張しています。
起訴の背景と詳細
ニューヨーク南部地区の米国検事局に金曜日に提出された量刑メモによると、検察はRodriguezとHillが「繰り返し犯罪者を勧誘し、奨励し、招待した」と述べています。この事件は、これまでのところ政府によるクリプト開発者に対する最も積極的な起訴の一つです。
2015年から2024年4月まで、当局がサービスを停止するまでの間に、政府はSamouraiを通じて洗浄された犯罪の利益が少なくとも2億3700万ドルであることを特定しました。
RodriguezとHillの有罪認め
RodriguezとHillは、7月に犯罪活動から得られた資金を含む無許可の送金業務を運営する共謀に対して有罪を認め、犯罪者がSamouraiを使用して麻薬取引やハッキングの利益を洗浄していることを認めました。その見返りに、検察はマネーロンダリングの共謀、制裁違反の共謀、連邦ライセンス違反の3つのより重い罪を取り下げました。
量刑と今後の展望
Rodriguezの量刑は11月6日午前11時（ET）に予定されており、Hillの量刑は翌日です。検察は、二人が違法なユーザーを積極的に勧誘していたとし、彼らを「単なる傍観者ではない」と呼び、Samouraiを洗浄のためにマーケティングしていたと主張しています。
政府の提出書類には、Rodriguezがミキシングを「ビットコインのマネーロンダリング」と呼んだ2018年のWhatsAppチャットが引用されています。
2020年と2023年には、HillがダークウェブフォーラムでSamouraiを「汚れたビットコインを洗浄する」と主張して宣伝したとされています。
犯罪の利益と制裁の影響
被告はSamourai取引から630万ドル以上の手数料を集め、約246.3 BTC、現在のビットコインの価値に基づくと約2690万ドルに相当します。Samouraiを通じて追跡された犯罪の利益は、Silk RoadやHydraを含むダークネット市場、複数のクリプト取引所のハッキング、児童性的虐待資料の配布サイト、殺人依頼の計画、イラン、ロシア、北朝鮮の制裁対象団体から発生したと記載されています。
保護観察局は各被告に42ヶ月を推奨しましたが、検察は18 U.S.C. § 371に基づく最大の5年の刑を求めています。この法律は無許可の送金業務を運営する共謀を対象としています。
類似の事例とプライバシーの懸念
この事件は、検察官や当局がミキサーを制裁や規制圧力を通じて標的にした類似の事例に影を落としています。8月には、Tornado Cashの開発者Roman Stormが無許可の送金業者を運営する共謀で有罪判決を受けましたが、陪審員はマネーロンダリングと制裁回避の罪については意見が一致しませんでした。
米国財務省は2022年8月にこのミキサーに制裁を課し、2019年以来70億ドルがこのプロトコルを通じて洗浄されたと主張し、北朝鮮のLazarus Groupハッカーによる頻繁な使用があったとしています。これらの制裁は後に違法と見なされ解除されましたが、両クリプトミキサー開発者に対する刑事事件は進行中であり、オープンソースの匿名ツールを構築すること自体が犯罪行為に該当するかどうかについてプライバシー擁護者の間で懸念が高まっています。
