米国秘密サービス、国際詐欺・マネーロンダリング組織に関連する118万ドルの暗号通貨を押収

暗号通貨詐欺の現状

詐欺師たちは、被害者に偽のモバイル暗号通貨取引所アプリをダウンロードさせ、送金を行わせることで資金を盗みました。暗号関連の詐欺はますます巧妙化しており、法執行機関もその対応を強化しています。

最近の押収事例

11月13日木曜日、連邦当局は国際的な詐欺およびマネーロンダリング計画に関連する118万ドル以上の暗号通貨を押収しました。この没収は米国秘密サービスが主導し、米国市民を狙ったグループに対して行われました。

「米国検事局の資産没収ユニットと米国秘密サービスがこれらの資金を特定し、押収し、没収するために尽力しており、現在は没収された資金で補償を受ける資格のある被害者を特定するために取り組んでいる」と、米国ジョージア州南部地区のマージaret E. Heap検事は述べました。

詐欺の手口

調査は、ジョージア州リッチモンドヒルの不動産業者が見込み客からの疑わしい活動を報告したことから始まりました。詐欺師は暗号通貨の億万長者を名乗り、複雑な暗号取引を強く要求しました。また、取引を成立させるために偽のモバイルアプリをダウンロードするようにエージェントに圧力をかけました。

このアプリは正当な暗号プラットフォームのように見えましたが、実際には詐欺師によって制御されており、被害者が送金を行うと資金を盗むために使用されました。その後、米国秘密サービスは、ノースカロライナ州の別の被害者が同じ偽のアプリに引っかかるという広範なパターンを確認しました。

「暗号通貨詐欺の進化が続く中、私たちの広報活動は、無防備なアメリカ人がこれらの犯罪の犠牲にならないようにするために重要です」と、USSSサバンナ駐在事務所の責任者であるジェームズ・リノは述べました。