米国連邦裁判所の判決
米国の連邦裁判所は、北朝鮮のIT労働者が得た賃金に関連する約21万2,700ドルのステーブルコインの押収を命じ、制裁逃れネットワークに関連する770万ドル以上のデジタル資産の押収を目指す司法省に部分的な勝利をもたらしました。
米国地方裁判所のルドルフ・コントレラス判事は、「0x81c4」で始まる暗号ウォレットから押収された資金は米国政府に没収されるべきだと判断しました。
9月3日の判決は、司法省のデフォルト判決の一部を認めつつ、事件に含まれる他の資産を直ちに管理する試みを却下しました。検察官は、このウォレットが北朝鮮のIT労働者への支払いを受け取るために使用された少なくとも10のアドレスから約158,123 USDCを受け取り、さらに4つの労働者支払いアドレスから54,574 USDTを受け取ったと述べました。
政府の主張と判事の判断
これらのドルペッグのステーブルコインは、合計で約21万2,700ドルの額面価値を持っていました。政府は、北朝鮮の労働者が海外のIT職を得て、身元と所在地を隠し、暗号通貨を通じて収入を送金し、最終的に北朝鮮に送金されるという計画の収益であると主張しました。
コントレラス判事は、検察官が0x81c4ウォレットが疑惑の操作にどのように関連しているかを示すのに十分な情報を提供したと認定しました。
裁判所は、政府の主張が制裁対象者のために取引を行う外国の団体を含むワイヤーフラウドおよびマネーロンダリングの操作を説明していると述べました。デフォルト判決の目的のために、主張は押収された資金がこれらの違反に起因する収益を構成または派生していることを確立するのに十分でした。
司法省のさらなる訴訟
この判決は、連邦検察官が狙っているはるかに大きな資産プールの一部に過ぎません。司法省は、2025年6月に北朝鮮の海外IT雇用スキームを通じて生成され、マネーロンダリングされたとされる770万ドル以上の暗号通貨およびその他のデジタル資産を求める民事没収訴訟を提起しました。
これらの資産は、北朝鮮のIT労働者と共に暗号収入を国に戻すために働いていた北朝鮮の外貨銀行の代表であるシム・ヒョンソプに対する2023年4月の起訴に関連して最初に制限されていました。この訴訟は、暗号通貨、非代替性トークン、イーサリアムネームサービスのドメインを対象としました。
北朝鮮のIT労働者とマネーロンダリング
検察官は、北朝鮮の労働者とその関係者が収益をマネーロンダリングしようとしている間に、一部の資金が凍結または押収されたと述べました。コントレラス判事は、残りの資産の没収を認めませんでした。判事は、政府が公的な没収通知で他の資産を適切に特定していないと判断し、そのリクエストのその部分を無効にし、検察官が別のリクエストを提出できるようにしました。
司法省は、北朝鮮が世界中にIT労働者を展開し、時には偽の身分証明書や他の手段を使用して国籍や物理的な位置を隠し、技術およびブロックチェーン企業で雇用を得ることを非難しています。
雇用主は彼らの身元を知らずに、しばしばUSDCやUSDTなどのステーブルコインを使用して労働者に正当なIT作業の対価を支払ったと、同省は述べています。検察官は、労働者が北朝鮮に資金を送る前に、暗号の出所を隠すためにいくつかの方法を使用したと述べました。
疑惑の手法と今後の展望
疑惑の手法には、小額での送金、偽の身分で開設されたアカウントの使用、トークンの交換、ブロックチェーン間の資産の移動、NFTの購入、雇用収益と他の資金の混合が含まれていました。米国当局は、これらの操作を支援しているとされる人々やインフラをターゲットにし続けています。
3月には、財務省が、北朝鮮の労働者が偽のペルソナや盗まれた身分を使用して海外の仕事を得るのを助け、その後暗号通貨を使用して収入を移転またはマネーロンダリングするのを支援したネットワークに制裁を課しました。
捜査官は、雇用戦略を暗号開発チームに追跡しました。イーサリアム財団が支援する調査は、4月に暗号企業で働く100人の疑わしいDPRK工作員を特定し、Ketmanプロジェクトは開発者の身元とGitHubの活動を調査した後、53のチームに警告を発しました。
リスクは2026年まで続いています。Consensysは、北朝鮮に関連するコンサルタントが約1か月間そのシステムにアクセスしていたことを発見した後、7月に製品リリースを一時停止しました。同社の調査では、資産やデータが盗まれた証拠や悪意のあるコードが導入された証拠は見つかりませんでした。
シムとキムの役割
没収訴訟は、海外労働者によって生成された収益を移動するのを助けた仲介者としてシムとキム・サンマンを特定しました。シムは、北朝鮮の武器プログラムとの関連で米国によって制裁を受けている北朝鮮の外貨銀行の代表を務めていました。財務省は、2023年4月にシムを特別指定国民リストに載せました。
司法省によれば、北朝鮮のIT労働者は収益をマネーロンダリングした後、シムに資金を送ったとされています。検察官は、彼が米国や他の国の企業で雇用を得た労働者を含むスキームに関与し、北朝鮮のために商品を取得するために違法資金を使用するために店頭取引の暗号通貨トレーダーと協力したと非難しています。
キムは、翌月にチニョン（ジニョンIT協力会社としても知られる）と共に制裁を受けました。米国当局は、彼を北朝鮮の国防省に従属するチニョンの最高経営責任者として特定しています。司法省によれば、キムは労働者と外貨銀行の間の仲介者として、労働者からシムへの資金を移転していました。
チニョンの代表団は、ロシアやラオスなどの国で活動していると、司法省は述べています。米国当局は、キムを海外労働者との暗号取引に関連付けたことがあります。以前の調査では、別名「ライト・フューリー」として活動していた疑わしい北朝鮮のIT労働者が、公共のイーサリアムネームサービスアドレスからキムに30万ドル以上を移転したことが確認されました。
司法省の2025年6月の訴訟は、没収の対象となる資産が、北朝鮮のIT労働者によって生成された資金で構成されており、米国の企業に知らずに雇用されていた人々を含むことを示しています。収益は、北朝鮮政府の利益のためにキムまたはシムに送られました。
