国家犯罪庁元職員のビットコイン盗難事件
国家犯罪庁の元職員が、シルクロード2.0の共同創設者から押収された50ビットコインを盗んだ罪で懲役刑を言い渡されました。この50ビットコインは現在590万ドルの価値があります。検察庁は水曜日に、シルクロードおよびシルクロード2.0の捜査チームの一員であった元国家犯罪庁のオペレーションオフィサー、ポール・チャウルズが、50ビットコインを盗んだ罪で5年6ヶ月の懲役刑を言い渡されたと発表しました。チャウルズは5月に、窃盗、犯罪財産の移転、犯罪財産の隠蔽の罪を認めました。
シルクロード2.0の背景
シルクロード2.0は、元のシルクロードの後継であり、FBIがオンラインブラックマーケットを閉鎖し、その創設者ロス・ウルブリヒトを逮捕した2013年10月の1ヶ月後に立ち上げられました。シルクロード2.0は、FBIによって閉鎖されるまでの1年間存続しました。チャウルズは、シルクロード2.0の共同創設者トーマス・ホワイトが所有するデバイスからデータを抽出し分析するリーダーでした。
国家犯罪庁は、ホワイトが2014年11月に逮捕された際に97ビットコインを押収しましたが、50ビットコインは2017年5月に彼のウォレットから別のアドレスに転送されました。このビットコインは、その起源を隠すための明らかな試みとして、暗号ミキサーサービス「Bitcoin Fog」を通じて送信されました。Chainalysisは、そのツールが一部の資金が取引所で現金に変換されたり、暗号対応のデビットカードに載せられたりしたことを特定するのに役立ったと述べています。
捜査と逮捕
国家犯罪庁内では、ポール・チャウルズは有能で技術的に優れ、ダークウェブや暗号通貨に非常に精通していると見なされていました。CPSの特別犯罪部門の専門検察官アレックス・ジョンソンは、「彼はこの捜査に関わる立場を利用して、自らの懐を肥やす計画を立て、疑いが彼に向かうことは決してないと信じていました」と述べました。
シルクロード2.0の共同創設者はビットコインの盗難を警察に通報しました。CPSによると、国家犯罪庁の捜査チームはホワイトが自らのスキルを使ってウォレットにアクセスし、ビットコインを転送したと仮定し、それを追跡不可能と見なしました。しかし、ホワイトは警察に、他の誰かがビットコインを移動させたと伝え、NCAの内部の誰かでなければならないと述べました。なぜなら、彼の暗号ウォレットの鍵を持っているのは唯一NCAだけだったからです。
マージーサイド警察の警官たちはNCAと会合し、チャウルズも出席してホワイトの捜査を確認しました。警察は盗まれたビットコインに関する捜査を開始し、後にチャウルズを逮捕しました。チャウルズはホワイトの暗号アカウントのメモを保持していました。警察は、チャウルズがビットコインを転送するために使用したアカウントに関連する電話を発見し、その電話には暗号取引所のインターネット検索履歴もありました。
チャウルズの不正行為とその結果
チャウルズのオフィスには、ホワイトの暗号通貨アカウントに関するユーザー名、パスワード、明細が含まれた数冊のノートも発見されました。チャウルズは、約109,425ポンド（146,580ドル）を支出するために2つの暗号対応デビットカードを使用しましたが、CPSは彼が約613,150ポンド（821,345ドル）の金銭的利益を得たと計算しました。CPSはチャウルズに対して押収手続きを追求すると述べました。
