英国の国家経済犯罪センターの年次報告書
英国の国家経済犯罪センター（National Economic Crime Centre、NECC）は、今週発表した年次報告書の中で、「犯罪者が検出を回避し、不正な価値を大規模に移動させるために、暗号資産製品を革新的に利用している」と述べています。この文は、国境を越えて広がるマネーロンダリングネットワークを説明する脅威評価の一部であり、「新しい方法と伝統的な方法」を組み合わせて、合法的および違法なシステムを通じて資金を同時に移動させているとしています。
多くの組織犯罪グループは、もはや自らの収益を洗浄せず、手数料を支払って専用のネットワークに外注していると同機関は述べています。同じ段落では、AIが暗号と並んで言及され、銀行に対して使用される合成アイデンティティやプロセス自動化が挙げられています。
経済犯罪優先事項と暗号資産の位置付け
暗号資産は、NECCが金融行動監視機構（Financial Conduct Authority）、内務省（Home Office）、財務省（Treasury）と合意した9つの経済犯罪優先事項の中で、現在3位にランクされています。このリストは、規制された企業がコンプライアンス努力を向ける方向を示しており、暗号を犯罪現金やマネーミュールよりも上位に位置付けています。
同機関は、「横断的な優先事項に対する対応を情報に基づいたより積極的な暗号能力を開発している」と述べており、これは紹介業務から自らのターゲットを生成する方向性を示唆しています。具体的にそれが何を意味するのかは詳細には触れられていません。
オペレーション・アトランティックとオペレーション・デスタビライズ
オペレーション・アトランティック（Operation Atlantic）は、NCA本部で行われた1週間のスプリントで、米国シークレットサービス、Coinbase、Binance、Kraken、Tetherと連携し、20,000件の承認フィッシング被害者を特定し、3月に1200万ドルを凍結しました。
オペレーション・デスタビライズ（Operation Destabilise）は、ストリートキャッシュを暗号に変換するロシア語を話すネットワークに対する事件で、129件の逮捕と2500万ポンド以上の押収が英国で行われました。これは、11月に提供された更新よりも1件多い逮捕です。
同機関は、英国に対する最大の違法金融リスクをもたらす「高害マネーロンダリングネットワーク」に対して、オペレーション・デスタビライズのアプローチを他のネットワークに拡大すると述べています。
プライバシー強化技術に関する報告書
報告書には、ロイヤル・ユナイテッド・サービス・インスティテュート（Royal United Services Institute）が発表した暗号産業におけるプライバシー強化技術に関する報告書も含まれています。この論文は、NECC自身が主催した2025年7月のラウンドテーブルから引き出されたもので、取り締まりに反対する主張をしています。
参加者は「何度も」プライバシーツールを禁止すべきではないと述べており、禁止が違法な行為者を規制されていないサービスに追いやり、調査者が情報を求める企業を減らすことになるとの理由を挙げています。
その著者であるRUSIのアソシエイトフェロー、アリソン・オーウェンは、コンプライアンス機能を通じて信頼を構築することが「最終的に技術の使用を拡大する」とDecryptに語っています。
