英国の暗号プロジェクトに関する調査
英国の検察当局は、小売投資家から数千万ドルを調達した後に閉鎖された失敗した暗号プロジェクトを調査しています。英国の深刻な詐欺局（SFO）は木曜日、2800万ドルを詐取したとされる崩壊した暗号ヘッジファンドBasis Marketsに関する調査の一環として、2人の男性を逮捕したと発表しました。
逮捕と捜索
SFOは、ハーンヒルとブラッドフォード近郊で捜索令状を執行し、デジタルデバイスや文書を押収しました。逮捕された男性は、2021年11月から12月にかけて行われた2回の資金調達に関連する詐欺およびマネーロンダリングの疑いが持たれています。
SFOによると、Basis Marketsは2021年11月のNFTメンバーシップ販売と12月のトークンオファーを通じて、少なくとも2800万ドルを調達することができました。
これらの資金は、小売投資家向けに「暗号ヘッジファンド」のアービトラージ戦略を立ち上げるためのものでした。SFOのディレクター、ニック・エフグレイブは「私たちの暗号通貨能力が拡大する中で、投資家を欺こうとする者を追求する決意です」と声明で述べました。
市場への影響
調査は進行中で、SFOは公衆に対して役立つ情報を提供するよう呼びかけています。Decryptは、被害者の補償資格や他の執行機関が調整しているかどうかについてSFOにコメントを求めました。英国当局が調査を発表した数時間後、BASISトークンはほぼ40%下落し、当日は28%の損失で落ち着きました。
このトークンは、2022年4月27日に1080万ドルが一日で売却された時点から実質的に死んでいます。
CoinGeckoの歴史的データによると、同年6月までに「投資家には、新しい米国規制の提案により、プロジェクトは計画通りに進められなくなった」とSFOは述べています。
Basis Marketsのビジョンと問題点
Basis Marketsは「方向性のない取引のための利回り最適化ツール」として自らを売り込んでいました。Wayback Machineに記録されたスナップショットによると、「私たちの方向性は、分散型流動性プールを構築することです」と、TraderSkewという仮名で活動する創設者の一人が、投資家向けの電話会議でアダムと名乗っていることが記録されたビデオで述べています。
この個人は、2023年のCFTC文書を通じて特定された48歳の英国国籍のアダム・コブ・ウェブであるようです。この期間中、コブ・ウェブはBasis Marketsを宣伝している際に、原油先物契約をスプーフィングしたとしてCFTCから15万ドルの罰金を科されています。
投資家には、先物プレミアムを利用した基準取引を通じて低リスクの利回りが約束されていました。資金は、匿名のチームが管理する個人のウォレットに直接送金されたとされています。これは、Crypto Sleuth Investigationsによって発表された調査シリーズによるものです。
Decryptは、このグループにコメントを求めました。
