ニューヨークの連邦裁判所によるRICO主張の却下
ニューヨークの連邦裁判官は木曜日、牧師とその関係者に対する集団訴訟の根拠となるRICOの主張を却下し、当局が暗号ポンジスキームと呼ぶものに投資した投資家が損害賠償を求める努力を進めることができないと判断しました。
裁判官の判断と訴訟の背景
米国地方裁判所のロニー・エイブラムス裁判官は、1995年の私的証券訴訟改革法に含まれる条項が訴訟を却下する理由であると認定し、その主張が「証券詐欺の前提行為」に基づいており、訴訟として成立しないとしました。
民事事件において、RICOは詐欺や恐喝などの不正行為に関与する当事者を訴えることを可能にします。しかし、エイブラムス裁判官は、セブンスデー・アドベンチスト教会に関連する牧師に金銭を騙し取られたと主張する人々には、修正された訴状を提出するための30日間が与えられると述べました。
EminiFXと投資家の損失
この訴訟は5月に提起され、EminiFXの創設者で元CEOのエディ・アレクサンドルが2023年に商品詐欺で有罪を認めたことに関連して、投資家が被った損失に対して少なくとも7億5000万ドルの損害賠償を求めていました。EminiFXはデジタル資産と外国通貨の取引プラットフォームを自称していました。
検察は、アレクサンドルが25,000人以上から2億4800万ドルを調達し、プラットフォームが「5ヶ月以内にお金を倍にする」ことを約束したと述べました。検察によると、アレクサンドルは教会のメンバーやハイチコミュニティから調達した資金の大部分を投資せず、逮捕される約4年前に行った配分に関する数百万ドルの損失を開示しなかったとされています。
アレクサンドルの不正行為と判決
さらに、当局はアレクサンドルが投資家の資金1470万ドルを個人口座に流用したと述べ、彼はその後15万5000ドルのBMWを購入したとしています。アレクサンドルの判決時、牧師は2億4890万ドルを没収され、2億1300万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。連邦刑務所局のウェブサイトによると、彼は現在ペンシルベニア州の低セキュリティの矯正施設に収監されています。
信仰の指導者による不正行為の事例
昨年、ニューヨークの別の連邦裁判官は、アレクサンドルと彼の会社にCFTCによって提起された執行措置に関連して、約2億2900万ドルを支払うよう命じました。アレクサンドルはこの事件で自らを弁護しました。
信仰の指導者が信頼の地位を悪用することは、暗号に関しては珍しいことではありません。9月には、コロラド州の裁判官が牧師エリ・レガラドが神から創るように言われた失敗した暗号プロジェクトの資金を調達する際に証券法を違反したと認定しました。
