スペインの高等裁判所による仮拘留命令
スペインの高等裁判所の裁判官は、3億ドルのピラミッドスキームを仕組んだ疑いで、暗号通貨起業家アルバロ・ロミロ・カスティージョを保釈なしの仮拘留にするよう命じました。ロミロは「Cryptospain」および「Luis Crypto」として知られています。この決定は、ロミロが投資家から3億ドルを詐取したピラミッドスキームを主導したとの疑惑を受けて下されました。
資金移動と逃亡の懸念
命令は、最近の海外への資金移動を検出した捜査官の懸念を受けて発行され、彼が逃亡する可能性があるとされました。地元の報道によると、ロミロは最近、極右政党「Se Acabó La Fiesta」（SALF）のリーダーであるルイス・ペレスの欧州選挙キャンペーンに資金提供したことを認めたことで注目を集めました。
逮捕と拘留の理由
民間警察の中央作戦部隊（UCO）の捜査官は、11月6日にロミロを逮捕しました。裁判官は、ロミロが金曜日の聴聞に出廷しない高いリスクを抱えているとの情報を受けて、拘留命令を出しました。スペインの税務署と連携している捜査官は、最近の海外への資金移動のうち3350万ドルを追跡していました。
ロミロが直面する罪状
ロミロは、詐欺、犯罪組織への参加、マネーロンダリングなどの深刻な罪に直面しています。これらの罪は、スペインの国家証券市場委員会（CNMV）が「金融ボイラールーム」と表現したマデイラ・インベスト・クラブ（MIC）の設立と運営に起因しています。MICは、バーチャルアート、金、ボート、車、その他の高級品などの高価な資産のために資金を調達することで、投資家に年間最低20％のリターンを約束したとされています。
資金の流用と証言の矛盾
当局は、ロミロがプラットフォームから資金を体系的に流用して個人資産を購入していたと疑っています。取り調べ中、彼は、推定2700人の影響を受けた投資家に返済する意図があったと主張し、多くの被害者に現金で返金したと述べましたが、証拠を提供することはできませんでした。ロミロの証言は、彼の所有物やライフスタイルに関する矛盾のために疑念を呼び起こしました。
裁判官の見解と今後の展開
裁判官によると、ロミロは2023年1月から2024年9月の間に、ソーシャルメディアの人気を利用して「大規模資金調達の詐欺ビジネス」を運営し、投資家の資金を個人の富に流用していたとされています。いくつかの検察団体は、彼の即時投獄を求める検察官の成功した要請に賛同しています。
