ベネズエラにおける偽のUSDTトークンの問題
報告によると、詐欺師はベネズエラにおけるUSDTの高い普及率を利用し、偽のUSDTトークンを支払いとして送信しています。
彼らは自己保管ウォレットを使用している商人をターゲットにし、価値のない偽のUSDTトークンを用いています。脅威のある行為者は、ベネズエラにおけるステーブルコインの普及を悪用し、「偽」のUSDTトークンを用いた犯罪手法を実行しています。
詐欺の手口と影響
ベネズエラのテクノロジー愛好家であるフアン・カサブジ氏は、詐欺師が商人に対して、これらのトークンを表示する外部の自己保管ウォレットを使用するよう求める際に、このスキームが店舗のチェックアウトで発生していることを報告しました。
これらの支払いに使用されるクローンされたトークンもUSDTと呼ばれていますが、実際には価値がなく、公式のUSDTトークンとは異なるスマートコントラクトアドレスを持っています。それにもかかわらず、このスキームは機能しており、犯罪者はこれらのトークンを使用して決済を実行し、支払いが完了したと表示して商品を持って店舗を出て行きます。
カサブジ氏は、商人が5,500ドル以上の取引でこれらの偽トークンを受け入れた少なくとも1件のケースを知っていると強調しました。
偽トークンに対する対策
これらのいわゆる偽トークンは新しいものではなく、他の暗号通貨保有者も以前にP2P取引での使用を報告しています。一部のウォレットには、ユーザーを保護するためにこれらの偽トークンをフラグ付けするセキュリティ機能が含まれていますが、この機能は一般化されておらず、使用されるウォレットに依存しています。
それにもかかわらず、物理的な購入に使用すること自体が革新的です。カサブジ氏は、ベネズエラのほとんどのP2P取引をホストしているバイナンスを使用して、これらの支払いを受け取ることを推奨しました。バイナンスは、顧客の残高に有効なUSDTトークンのみをクレジットします。
さらに、彼は自己保管ウォレットでステーブルコインを受け取る商人やユーザーに対して、各支払い後にドルでの総残高を確認するよう呼びかけました。トークンが偽の場合、支払い残高はゼロになります。
最後に、受け取ったトークンは、公式のUSDT発行者であるテザーが使用するのと同じ契約アドレスを持っている必要があると強調しました。
市場の近代化と投資の民主化
最近の報告書では、Bitfinex Securitiesがトークン化の重要性を強調し、ベネズエラの市場運営を近代化し、効率化し、投資を民主化することを示しています。
