Garantexに対する制裁とその影響
米国財務省は2022年4月にロシアの暗号取引所Garantexを制裁対象に指定しました。新たに発表された財務省のプレスリリースによると、Garantexは過去6年間で、さまざまなサイバー犯罪者のために960億ドル以上の暗号資産を処理してきました。Transparency International Russiaは、取引所の背後にいるチームが依然として活動を続けており、クレムリンが西側の制裁を回避するために利用する国際的なマネーロンダリングネットワークを拡大していると報告しています。
マネーロンダリングの手法と新たなプロジェクト
Ellipticの暗号調査官は、Garantex取引所がさまざまなマネーロンダリング操作と関連していることを指摘しています。以下は、Garantexを利用して資金を洗浄したエンティティの一部リストです。Garantexは各取引に対してユニークな暗号アドレスを使用し、取引はさまざまなウォレットを介して中継されました。この手法により、取引所は2022年4月にOFACによって制裁を受けた後も運営を続けることができました。
Tetherは2025年にGarantexのUSDT資金を凍結しましたが、Garantexのヨーロッパのインフラは2025年3月の作戦中に押収されました。調査官は、制裁と2025年の警察の作戦の後、Garantexは消滅したのではなく、むしろ再生し、洗練されたマネーロンダリング操作を続ける一連のプロジェクトを立ち上げたと結論付けました。これらのプロジェクトには、暗号取引所Grinex、金融コンサルティング会社MKAN Coin、決済プラットフォームExvedが含まれます。Transparency Internationalによると、ロシア当局はこれらのプロジェクトの犯罪活動を気にしていないとのことです。
国際的なネットワークとTelegramの役割
第二の結論は、Garantexチームに関連する新しい組織のネットワークが複数の国で運営されているということです。リストには、アラブ首長国連邦、スペイン、ブラジル、キルギス、タイ、ジョージア、香港、ロシアが含まれます。新しいエンティティの背後にいるチームは、Garantexに密接に結びついた人々であり、セルゲイ・メンデレエフ、アレクサンドル・ミラ・セルダ（米国で指名手配中）、パベル・カラヴァツキーが含まれます。彼らのネットワークは分散型であり、西側の規制当局には把握されていません。
新しいプロジェクト（Paysol、Exved、Corporation Fintech LLC）は、モスクワのビジネスライフの中心であるモスクワシティのGarantexの旧オフィスを占有しています。Paysolの責任者であるセルゲイ・クニツァは、Garantexチームに関連するオフィスを含むモスクワシティの商業不動産を所有しています。調査によると、PaysolはExvedによって行われる国際取引の重要な要素です。
Exvedの機能とその影響
Transparency International Russiaは、TelegramがGarantexチームの新しいプロジェクトの運営において重要な役割を果たしていると主張しています。彼らは登録、コミュニケーション、取引、KYC手続きなどにTelegramを使用しています。調査官によると、TelegramはExvedおよび関連企業であるSprintexとABCEXの唯一の運用インターフェースです。Exvedは、セルゲイ・メンデレエフによって設立された決済サービスであり、彼はGarantexの共同創設者でもあります。Transparency International RussiaはExvedを制裁回避のためのツールと呼んでいます。
調査官は、Exvedの真の役割は、ロシアのクライアントが暗号通貨を通じてロシアの外に資金を保管するのを助けるオフショアのマネーロンダリング機関であると主張しています。取引はエージェントのネットワークを通じて行われるため、ロシアの銀行には痕跡が残りません。このネットワークには、ドバイ、タイ、香港のオフショア口座が含まれています。
MKAN CoinとGrinexの役割
2024年まで、MKAN Coinはドバイで機能し、ステーブルコインを介してロシアの外に資金を移転していました。2024年、MKAN Coinはドバイの規制当局によって閉鎖されましたが、1年後、その機能は新しい暗号取引所Grinexに委譲されました。Grinexは、ルーブルのステーブルコインA7A5を使用して4ヶ月でほぼ40億ドルを移動しました。GrinexはGarantexの閉鎖後すぐに登場しました。
Ellipticによると、Grinexの広報担当者は取引所のGarantexとの関係を否定しましたが、多くのGarantexのユーザーがGrinexに移行したことを認めています。Transparency International Russiaは、GrinexとMKAN Coinが定期的にGarantexのブロックされた口座からの暗号送金を受け入れていると示唆しています。GrinexとPaysolは循環的なレイヤリングを使用しており、この方法はGarantex資産の有害な履歴を隠すことを目的としています。合計で、GrinexはGarantexから少なくとも45億ドルのUSDTを受け取りました。
制裁の効果とGarantexの存続
調査は、ロシア政府がこれらの操作を妨げず、むしろGarantexに関連するプロジェクトを保護している可能性があることを強調しています。したがって、Transparency International Russiaは西側の制裁の効果に疑問を呈しています。Exved、Grinex、InDeFi Bank、メンデレエフ、ミラ・セルダ、パベル・カラヴァツキーは2025年8月に制裁を受けました。
2025年3月の共同作戦中に、西側の法執行機関はGarantexのサーバーを押収し、取引所のドメインをブロックし、数人の従業員を拘束することに成功しました。
Garantexの最高技術管理者であるアレクセイ・ベショコフは、インドでの休暇中にマネーロンダリングの陰謀と違法資金取引を許可した罪で拘束されました。彼はロシアで最も悪名高い暗号取引所の秘密を知っていましたが、現在はインドの刑務所で亡くなっています。アレクセイ・ベショコフ（46）は、サイバー犯罪や麻薬などから数百万ドルを洗浄したため、米国とEUによって制裁されたモスクワに拠点を置くGarantexの最高技術管理者でした。
Transparency International Russiaが言及していないのは、ベショコフがインドの刑務所で亡くなったことです。匿名のTelegramチャンネルVChK-OGPUによると、彼は米国への引き渡しに同意した直後に亡くなったとされています。死因は公にされていませんが、彼が米国当局への情報漏洩を防ぐために殺されたと考える人もいます。
2021年には、Garantexの共同創設者の一人であるスタニスラフ・ドラグレフがドバイの橋から落ち、致命的な事故となりました。彼の未亡人は、ドラグレフの死には犯罪的な性質がある可能性があると推測しています。
Transparency International Russiaの調査は、Garantexが閉鎖されたにもかかわらず、そのネットワークが生き残り、成長を続けていることを示しており、モスクワの中心にオフィスを持つ国際的なマネーロンダリング機関として機能しています。
