退職したエンジニアが偽の「教授」による暗号通貨詐欺で人生の貯蓄を失う

インドにおける暗号通貨詐欺の実態

インドの元公務員が高度な暗号通貨詐欺の被害に遭い、WhatsAppと偽の取引プラットフォームを通じて約1.28クロール（約133,000ドル）を詐欺師に奪われました。

詐欺の手口

被害者は「531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group」というWhatsAppグループに追加され、金融専門家を装った犯罪者たちに信頼を得られました。グループの管理者はラジャット・ヴェルマ教授と名乗り、別のメンバーはアナリストのミーナ・バットを名乗りました。

これらの人物は、特定のドメインを通じてモバイルアプリケーションをダウンロードするようグループメンバーを説得し、一般投資家には利用できないブロック取引や高額の新規株式公開（IPO）割当への独占アクセスを約束しました。

被害の詳細

詐欺師たちはターゲットを引き寄せるために計算されたアプローチを採用しました。彼らは被害者にアプリケーションをダウンロードさせ、それをプレミアム投資機会へのゲートウェイとして提示しました。エンジニアは最初にプラットフォームに1万ルピーを預けました。信頼性を確立するために、詐欺師たちは彼が5,000ルピーを問題なく引き出すことを許可しました。この小さな引き出しは目的を果たしました。被害者はプラットフォームが正当であると信じ、次の数週間でより大きな金額を投資し始めました。

11月から12月初旬の間に、彼は詐欺師たちが資本スモールファイナンスバンクのIPOへのサブスクリプションや株式買い戻しプログラムへの参加を主張するために多額の預金をするよう説得されました。被害者は複数の銀行口座と統一決済インターフェース（UPI）取引を通じて約1.2クロールを送金しました。

詐欺の発覚と対応

問題が発生したのは、エンジニアが利益を引き出そうとしたときでした。詐欺師たちは、引き出しリクエストを処理する前に20%の手数料を要求しました。彼がこの追加料金を支払うことを拒否すると、詐欺師たちは彼のアカウントを完全に凍結しました。被害者は自分が詐欺に遭ったことに気づき、サイバーアバードのサイバー犯罪警察に苦情を申し立て、捜査が開始されました。

インドの当局は、国内での暗号通貨関連の犯罪が急増していると報告しています。法執行機関は、ますます高度化し広がっているこれらの詐欺に対抗するために積極的に取り組んでいます。

他の事例と警告

最近の別のケースでは、人工知能の科学者が暗号投資詐欺でお金を失いました。被害者はマトリモニウェブサイトで女性と出会い、投資プラットフォームを紹介されました。3か月の間に、彼は14回の別々の取引でテザー（USDT）を送金しました。

捜査官は、一部の資金がシャンクル・サフ名義の口座に送金され、130万ルピー以上がRR理学療法という団体を通じて流れたことを発見しました。残りの金額はさまざまなデジタル資産に変換され、イギリスとマレーシアのウォレットに送金されました。

インドの警察は、住民に対して投資詐欺の蔓延について緊急警告を発しています。特に、祝祭シーズンに人々が財務上の決定を下しやすい時期に、詐欺的なスキームが前例のないレベルに達していると指摘しています。