連邦当局による暗号詐欺の資産回収
連邦当局は、暗号詐欺に関連する安定コインで1.7百万ドル以上を回収し、被害者が損失を取り戻す道を開く重要な動きを示しました。この事例は、追跡可能なデジタル資産が複雑な詐欺スキームを解明するのに役立つことを強調しています。
バージニア州東部地区のアメリカ合衆国検事局は、12月5日に、暗号詐欺スキームに関連する民事資産没収を通じて、USDTとBUSDでほぼ1.7百万ドルを回収したと発表しました。
当局は、これらの資産が投資詐欺とマネーロンダリングの収益であると判断し、政府は被害者に資金を返還する手続きを開始しました。発表では、以下のように述べています：
「バージニア州東部地区のアメリカ合衆国検事局は、420,740.422314 USDT（テザーとしても知られる）および1,249,996.15 BUSD（バイナンスUSDとしても知られる）を回収し、暗号通貨投資詐欺の収益およびマネーロンダリングに関与する財産の権利をクリアしました。民事資産没収を使用しています。USDTとBUSDは、ドルに相当する暗号通貨の形態です。」
被害者への資金返還手続き
さらに、アメリカ合衆国は現在、その財産を被害者に返還する手続きを進めています。詳細を読むと、FBIが押収した820万ドルの暗号を被害者の手に戻すために急いでいることがわかります。
裁判記録は、詐欺師が未承諾のメッセージを通じて接触を開始し、会話を暗号化されたチャネルに移し、被害者を偽の取引インターフェースに誘導して虚偽のポートフォリオ利益を表示した方法を説明しています。被害者が意味のある引き出しを試みると、加害者は税金や手数料の名目で追加の支払いを要求し、最終的には資金を保持しました。
調査官は、詐欺師が迅速な取引所を通じて暗号を循環させ、追跡を隠すために層状の取引を行ったと報告しています。その後、アメリカ合衆国シークレットサービスのエージェントが複数のウォレットから資産を押収しました。この執行措置は、検察官が民事没収の訴状を提出した後に進展し、資産が被害者に戻されるための権利をクリアしました。
この事件は、デジタル詐欺手法の洗練が進んでいることを浮き彫りにしていますが、同時にブロックチェーンの追跡可能性が連邦機関にネットワーク全体の違法な流れを特定する手助けをすることも示しています。
