連邦検察官による起訴
連邦検察官は、NFTマーケットプレイス「Few and Far」の創設者であるTaj Tarshaを証券詐欺およびワイヤー詐欺で起訴しました。彼はWeb3プラットフォームを構築するために投資家から1,000万ドル以上を調達したとされていますが、その大部分をオンラインギャンブル、投機的な暗号通貨取引、さらにはDJ趣味の資金に使ったとされています。
起訴の詳細
水曜日、ニューヨーク南部地区の米国検察官事務所は、34歳のTarshaがNFTとして知られる非代替性トークンの分散型マーケットプレイスを構築しようとしたスタートアップ「Few and Far」の投資家を欺いたとして起訴されたと発表しました。FBIの責任者James C. Barnacle, Jr.は声明で、
「Taj Tarshaは、彼の暗号スタートアップの背後に詐欺的な行為を隠し、投資家の資金を個人的な利益のために使用したとされています。私たちの金融市場の健全性を守ることは優先事項であり、FBIは潜在的な金融犯罪に対する徹底的で事実に基づいた調査を行うことに全力を尽くしています。」
と述べました。
資金調達と不正使用
検察によると、Tarshaは2022年に将来のトークンに対するシンプルな合意（SAFT）を通じて資金を調達し始めたとされ、これは投資家が後日配布されるトークンのために前払いすることを可能にします。司法省は、彼が9500万FARトークンの権利を少なくとも67人の投資家に販売し、1,000万ドル以上を調達したと主張しています。
マーケットプレイスを構築するために資金を使用する代わりに、検察はTarshaがほぼ即座に投資家の資金をオンラインギャンブル、投機的な暗号通貨購入、約100万ドルのボーナス、膨れ上がった給与、マイアミのコンドミニアムローン、インテリアデザインサービス、そして「彼のDJ趣味」に流用したと主張しています。
不正行為の隠蔽
検察はまた、2023年の監査で不正行為が発覚した後、Tarshaが会社の財務問題を隠し、ほぼ全てのプロジェクトの従業員を解雇した後も開発が続いているかのような外観を作り出したと非難しました。
「彼が2024年5月にFARトークンを最終的に発表したとき、それは実質的に無価値であり、すぐに取引を停止しました」と検察は述べました。
他のNFT詐欺事件との関連
この起訴は、NFT詐欺を標的とした他の連邦事件に続くものです。2023年11月、Mutant Ape Planetの創設者Aurelien Michelは、検察が彼が約300万ドルを詐取するNFTの「ラグプル」を実行したと述べた後、ワイヤー詐欺を認めました。他の事件には、Frosties NFTプロジェクトの創設者やBaller Ape Clubの創設者が含まれ、開発者が投資家から数百万ドルを調達した後にプロジェクトを放棄したと非難されています。
「投資家は投資を選択する際に真実を知る権利があり、この事務所と私たちの法執行パートナーは、自己の利益のために嘘をつくビジネスリーダーに責任を問います」と副米国検察官のSean S. Buckleyは声明で述べました。
Tarshaの弁護士は、Decryptからのコメントのリクエストにすぐには応じませんでした。
