韓国のマネーロンダリング防止規則の強化
韓国は、8月11日に内閣が承認したマネーロンダリング防止規則に基づき、国内の暗号資産プラットフォームと海外取引所または自己ホスト型ウォレット間の送金を厳格化します。金融サービス委員会（FSC）は、登録された仮想資産サービスプロバイダー（VASP）がそのような送金に対してリスクベースの管理を適用し、1000万ウォン以上の金額に対して内部の疑わしい取引監視を行う必要があると述べました。
送金に関する新しい枠組み
最終的な枠組みは、1000万ウォンを超える送金を自動的に疑わしいと見なすという3月の提案よりも柔軟です。業界からの反発を受けて、金融情報ユニット（FIU）は、登録された各プロバイダーが独自の管理の下でリスクを評価するシステムに移行しました。承認された枠組みの下では、低リスクの海外取引所への送金は進められます。
他の海外取引所や自己ホスト型ウォレットに関する送金は、一般的に送信者と受取人が同一人物である場合にのみ許可され、高リスクの相手方との送金は禁止される可能性があります。
大口送金に対するチェックの強化
FSCによると、ルールは大口送金に関するチェックも強化します。News1は、国内取引所が取引が高リスクである場合、海外口座が顧客に属することの証明、送金の目的、資金の出所などの追加証拠を求める可能性があると報じました。
アプリストアの制限と規制当局の対応
韓国は、Bybit、MEXC、HTXアプリがローカルのGoogle Playから削除された後、海外の暗号プラットフォームへの送金を厳格化しています。改正されたルールの下では、取引所は、以前に報告されたように、登録された国内のVASP間の送金に対する100万ウォンのトラベルルールの閾値を廃止しました。
改正されたルールでは、サイズに関係なく、すべての送金に識別情報を伴う必要があります。
今後の展望と業界の懸念
厳格な送金体制は、いくつかの海外取引所へのAndroidアクセスが困難になった後に導入されます。規制当局は、新しい枠組みが海外プラットフォームや自己ホスト型ウォレットに関するマネーロンダリングリスクに対処しながら、低リスクの取引を許可することを目的としていると述べています。
匿名の国内業界関係者は、過度に制限的なルールは「ピアツーピア取引や非公式なチャネルを通じて行われる取引の増加につながる可能性がある」と述べました。
