韓国における音声フィッシング詐欺とマネーロンダリングの事例
韓国の検察は、音声フィッシング詐欺に関連する暗号通貨に結びついたマネーロンダリングネットワークとの関係が疑われる2人の高官と5人の民間人を起訴しました。水原地方検察庁刑事部第2部は、起訴は拘留なしで行われ、特定犯罪の加重処罰に関する法律および犯罪収益隠蔽の規制と処罰に関する法律に違反していると報告しています。
起訴された高官とその行為
元警察署長と国家警察庁の元職員が暗号通貨賄賂事件で起訴されました。起訴されたのは、Aと特定された元警察署長と、Bと特定された国家警察庁の元職員です。検察によると、両者は暗号通貨企業の幹部から敏感な捜査情報や業務上の便宜を提供する見返りに金銭や高級品を受け取ったとされています。
「Aは捜査情報や『便宜』を提供し、彼に詳しい警官がCの事件に関与しているかどうかを確認し、調査を鈍化させるために弁護士を紹介したとされています。」
賄賂の詳細とその影響
捜査官は、Aが2022年7月から昨年7月までの間にCを国内の仮想資産取引所の職員から紹介され、合計7900万ウォンを受け取ったと主張しています。その見返りに、Aは捜査情報を提供しました。Bは、昨年2月から今年2月までの約10回にわたり、1000万ウォン相当の品物や便宜を受け取ったとされています。
「BはAからCとDを紹介され、その後、財布や靴、コートなどのデザイナー商品を入手しました。」
マネーロンダリングの規模と当局の対応
当局は、暗号通貨の幹部が昨年1月から10月の間に2496億ウォンの音声フィッシング収益をデジタル資産に変換する洗浄作業を行っていたと述べています。検察は、違法な利益を112億ウォンと見積もり、隠された財産を追跡することで15億ウォンに対して押収および資産保全措置を講じています。
今後の展望と規制強化
韓国はAMLの失敗に対して暗号通貨取引所に制裁を科す予定です。報道によると、韓国の金融監視機関は、国内の仮想資産取引所に対して新たな制裁を準備しており、規制当局が国の急成長する暗号市場の整合性を脅かすと述べるマネーロンダリングの失敗に対するキャンペーンを強化しています。
金融当局は、マネーロンダリング義務に違反した主要な取引プラットフォームに対して、機関および個人の制裁と罰金を発行する見込みです。韓国金融情報ユニット（FIU）は、現地検査の順序に従ってケースを進めており、実質的に先入れ先出しのアプローチを使用しています。
