韓国における麻薬犯罪とブロックチェーンフォレンジック
韓国は、2016年の「サトウキビ畑」三重殺人事件で60年の刑を受けていたフィリピンの刑務所から引き渡された麻薬のボス、パク・ワンヨルを拘束しました。韓国当局は、ビットコインに関連する68億ウォンの麻薬収益を追跡するためのブロックチェーンフォレンジックの推進を準備しています。
報道によると、47歳のパクはフィリピンの刑務所内から麻薬密売組織を運営し、暗号化アプリを通じて韓国に「大量」のメタンフェタミンやその他の麻薬を輸送する手配をしていた疑いがあります。
韓国のメディアによると、彼は月に約300億ウォン（約2200万ドル）相当の麻薬ビジネスを監督していたと推定され、刑務所を制約ではなく指揮センターに変えていたとされています。
麻薬収益の追跡と捜査の進展
韓国麻薬犯罪共同捜査本部は、パクの財務的足跡を追跡するために、麻薬収益を受け取ったとされるビットコインウォレットのオンチェーン分析に大きく依存することを明らかにしました。現在の起訴状における確認された犯罪収益は約68億ウォン（500万ドル超）ですが、捜査官は2019年11月から2024年7月の間に暗号ウォレットを通じて移動した資産の真の規模は「数倍大きい」と語っています。
朝鮮日報の報道によると、パクは韓国の共犯者に対して、少なくとも4.9キログラムのメタンフェタミンや数千のエクスタシーおよびケタミンの投与量を含む、海外から調達した麻薬を販売するよう指示し、利益を従来の銀行経路ではなくデジタルチャネルを通じて流していたとされています。
このタスクフォースは、供給者、密輸業者、ストリートディーラーなどの役割を持つ200人以上の共犯者を特定しており、オペレーションのネットワーク化された性質と、複雑な資金の流れをマッピングできるツールの必要性を強調しています。
韓国の暗号犯罪執行プログラム
韓国は、アジアで最も積極的な暗号犯罪執行プログラムの一つを静かに構築しており、専門ユニットを展開して、ウォレットの匿名性を解除し、違法収益を回収するためにブロックチェーン分析プラットフォームを定期的に使用しています。
2024年のBlockchain Intelligence Groupのブリーフィングによると、ソウルの共同捜査部門は、1年間で約1638.7億ウォン（約1億2100万ドル）の暗号関連の犯罪収益を回収しており、「ウォレットのクラスターを特定する」、「資金の流れを追跡する」、「アドレスを現実の実体にリンクさせる」ツールに依存しています。
最近の事例は、このアプローチの可能性と落とし穴の両方を強調しています。DLニュースは2月に、検察が以前のフィッシング調査で「行方不明」になっていた2200万ドル相当のビットコインを回収したと報じていますが、別の失敗により警察が押収したBTCの140万ドル以上を誤って管理し、一時的に失ってしまったこともあります。
この文脈において、パク・ワンヨルの捜査は、韓国当局がどれだけオンチェーンフォレンジックを推進して、国内で最も悪名高い麻薬帝国の一つを突き破ることができるか、そして押収したデジタル資産に対する自らの管理を強化しながらそれを実現できるかのショーケースとして浮上しています。
